Положение ЦБР от 4 июля 2006 г. N 290-П "О порядке выдачи Банком России кредитным организациям разрешений, предоставляющих возможность иметь на территории иностранного государства дочерние организации" (с изменениями и дополнениями)

Документ отсутствует в свободном доступе.
Вы можете заказать текст документа и получить его прямо сейчас.

Заказать

Чтобы приобрести систему ГАРАНТ, оставьте заявку и мы подберем для Вас индивидуальное решение

Если вы являетесь пользователем системы ГАРАНТ, то Вы можете открыть этот документ прямо сейчас, или запросить его через Горячую линию в системе.

Положение устанавливает порядок выдачи Банком России разрешений кредитным организациям на учреждение дочерних организаций на территории иностранных государств и разрешений на приобретение статуса основного общества в отношении действующих юридических лиц- нерезидентов.

Действие Положения распространяется на случаи, когда российская кредитная организация признается основным обществом вследствие: преобладающего участия в уставном капитале другой организации; заключения договора; косвенного (через иные юридические лица) преобладающего участия в уставном капитале другой организации; принятия организацией обязательства предоставить кредитной организации возможность определять решения, принимаемые данной организацией; возможности кредитной организации назначать единоличный исполнительный орган и (или) более половины состава коллегиального исполнительного органа организации и (или) возможности определять избрание более половины состава ее совета директоров.

Кредитная организация, ходатайствующая о выдаче разрешения, должна соответствовать следующим требованиям: осуществлять свою деятельность в течение не менее 3 лет с даты государственной регистрации и иметь Генеральную лицензию; размер собственных средств не может быть менее суммы, эквивалентной 5 млн. евро; соответствовать требованиям для участников системы страхования вкладов физических лиц в банках РФ; выполнять резервные требования Банка России; не иметь просроченных денежных обязательств перед Банком России и задолженности перед бюджетами или внебюджетными фондами.

Исключается создание дочерней организации в государствах (на территориях), которые отнесены к государствам (территориям), не участвующим в международном сотрудничестве в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

Определен перечень документов, представляемых для получения разрешения. При этом Банк России вправе запросить дополнительную информацию.

Установлены основания для отказа в выдаче разрешения Банком России.

После получения разрешения кредитная организация обязана уведомлять территориальное учреждение Банка России о любом изменении размера своего участия в уставном капитале дочерней организации.

Положение вступает в силу по истечении 10 дней после официального опубликования в "Вестнике Банка России".


Положение Банка России от 4 июля 2006 г. N 290-П "О порядке выдачи Банком России кредитным организациям разрешений, предоставляющих возможность иметь на территории иностранного государства дочерние организации"


Зарегистрировано в Минюсте РФ 11 августа 2006 г.

Регистрационный N 8144


Настоящее Положение вступает в силу по истечении 10 дней после дня его официального опубликования в "Вестнике Банка России"


Текст Положения опубликован в "Вестнике Банка России" от 23 августа 2006 г. N 47


В настоящий документ внесены изменения следующими документами:


Указание Банка России от 9 апреля 2014 г. N 3230-У

Изменения вступают в силу по истечении 10 дней после дня официального опубликования названного Указания в "Вестнике Банка России"


Указание Банка России от 27 декабря 2012 г. N 2955-У

Изменения вступают в силу по истечении 10 дней после дня официального опубликования названного Указания в "Вестнике Банка России"


Указание Банка России от 17 июля 2009 г. N 2264-У

Изменения вступают в силу по истечении 10 дней после дня официального опубликования названного Указания в "Вестнике Банка России"


Указание Банка России от 4 июня 2008 г. N 2016-У

Изменения вступают в силу по истечении 10 дней после дня официального опубликования названного Указания в "Вестнике Банка России"