Положение ЦБР от 4 июля 2006 г. N 290-П "О порядке выдачи Банком России кредитным организациям разрешений, предоставляющих возможность иметь на территории иностранного государства дочерние организации" (с изменениями и дополнениями)

Положение Банка России от 4 июля 2006 г. N 290-П
"О порядке выдачи Банком России кредитным организациям разрешений, предоставляющих возможность иметь на территории иностранного государства дочерние организации"

С изменениями и дополнениями от:

4 июня 2008 г., 17 июля 2009 г., 27 декабря 2012 г., 9 апреля 2014 г., 24 апреля 2017 г.

ГАРАНТ:

О настоящем Положении см. Сообщение Банка России от 21 июня 2006 г.

В соответствии со статьей 35 Федерального закона "О банках и банковской деятельности" (Ведомости Съезда народных депутатов РСФСР и Верховного Совета РСФСР, 1990, N 27, ст. 357; Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, N 6, ст. 492; 2006, N 19, ст. 2061) настоящее Положение устанавливает порядок выдачи Банком России разрешений кредитным организациям на учреждение дочерних организаций на территории иностранных государств и приобретение статуса основного общества в отношении действующих юридических лиц-нерезидентов.

 

 

 

 

 

Председатель

Центрального банка

Российской Федерации

С.М. Игнатьев

 

------------------------------

* В сопроводительном письме банка к указанным в данном пункте документам необходимо сделать ссылку на номер Разрешения, на основании которого была создана дочерняя организация.

 

Зарегистрировано в Минюсте РФ 11 августа 2006 г.

Регистрационный N 8144

 

 

Откройте актуальную версию документа прямо сейчас или получите полный доступ к системе ГАРАНТ на 3 дня бесплатно!

Получить доступ к системе ГАРАНТ

Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.

Положение устанавливает порядок выдачи Банком России разрешений кредитным организациям на учреждение дочерних организаций на территории иностранных государств и разрешений на приобретение статуса основного общества в отношении действующих юридических лиц- нерезидентов.

Действие Положения распространяется на случаи, когда российская кредитная организация признается основным обществом вследствие: преобладающего участия в уставном капитале другой организации; заключения договора; косвенного (через иные юридические лица) преобладающего участия в уставном капитале другой организации; принятия организацией обязательства предоставить кредитной организации возможность определять решения, принимаемые данной организацией; возможности кредитной организации назначать единоличный исполнительный орган и (или) более половины состава коллегиального исполнительного органа организации и (или) возможности определять избрание более половины состава ее совета директоров.

Кредитная организация, ходатайствующая о выдаче разрешения, должна соответствовать следующим требованиям: осуществлять свою деятельность в течение не менее 3 лет с даты государственной регистрации и иметь Генеральную лицензию; размер собственных средств не может быть менее суммы, эквивалентной 5 млн. евро; соответствовать требованиям для участников системы страхования вкладов физических лиц в банках РФ; выполнять резервные требования Банка России; не иметь просроченных денежных обязательств перед Банком России и задолженности перед бюджетами или внебюджетными фондами.

Исключается создание дочерней организации в государствах (на территориях), которые отнесены к государствам (территориям), не участвующим в международном сотрудничестве в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

Определен перечень документов, представляемых для получения разрешения. При этом Банк России вправе запросить дополнительную информацию.

Установлены основания для отказа в выдаче разрешения Банком России.

После получения разрешения кредитная организация обязана уведомлять территориальное учреждение Банка России о любом изменении размера своего участия в уставном капитале дочерней организации.

Положение вступает в силу по истечении 10 дней после официального опубликования в "Вестнике Банка России".


Положение Банка России от 4 июля 2006 г. N 290-П "О порядке выдачи Банком России кредитным организациям разрешений, предоставляющих возможность иметь на территории иностранного государства дочерние организации"


Зарегистрировано в Минюсте РФ 11 августа 2006 г.

Регистрационный N 8144


Настоящее Положение вступает в силу по истечении 10 дней после дня его официального опубликования в "Вестнике Банка России"


Текст Положения опубликован в "Вестнике Банка России" от 23 августа 2006 г. N 47


В настоящий документ внесены изменения следующими документами:


Указание Банка России от 24 апреля 2017 г. N 4359-У

Изменения вступают в силу по истечении 10 дней после дня официального опубликования названного Указания


Указание Банка России от 9 апреля 2014 г. N 3230-У

Изменения вступают в силу по истечении 10 дней после дня официального опубликования названного Указания в "Вестнике Банка России"


Указание Банка России от 27 декабря 2012 г. N 2955-У

Изменения вступают в силу по истечении 10 дней после дня официального опубликования названного Указания в "Вестнике Банка России"


Указание Банка России от 17 июля 2009 г. N 2264-У

Изменения вступают в силу по истечении 10 дней после дня официального опубликования названного Указания в "Вестнике Банка России"


Указание Банка России от 4 июня 2008 г. N 2016-У

Изменения вступают в силу по истечении 10 дней после дня официального опубликования названного Указания в "Вестнике Банка России"