Информация ЦБР от 10 августа 2006 г. Об отзыве лицензии на осуществление банковских операций у кредитной организации КБ "Банк инвестиций и кредитования" (ООО) и назначении временной администрации

Документ отсутствует в свободном доступе.
Вы можете заказать текст документа и получить его прямо сейчас.

Заказать

Чтобы приобрести систему ГАРАНТ, оставьте заявку и мы подберем для Вас индивидуальное решение

Если вы являетесь пользователем системы ГАРАНТ, то Вы можете открыть этот документ прямо сейчас, или запросить его через Горячую линию в системе.

С 10 августа 2006 года отозвана лицензия на осуществление банковских операций у кредитной организации Коммерческий банк "Банк инвестиций и кредитования" (Общество с ограниченной ответственностью) и назначена временная администрация сроком действия до момента назначения конкурсного управляющего либо ликвидатора.

Решение о применении крайней меры воздействия принято Банком России в связи с грубыми нарушениями указанной кредитной организацией законодательства о противодействии отмыванию преступных доходов, в том числе в части порядка и сроков направления в Федеральную службу по финансовому мониторингу сообщений об операциях, подлежащих обязательному контролю, организации системы внутреннего контроля, а также не выполнением обязательных к исполнению требований предписаний Банка России.

Так в течение июня 2006 года юридическими лицами с расчетных счетов, открытых в КБ "Банк инвестиций и кредитования", было получено наличными свыше 25 млрд. рублей на покупку ценных бумаг. В период действия введенного Банком России запрета на осуществление кассовых и валютных операций банком было выдано из кассы наличных денежных средств на 3 млрд. рублей и осуществлено конверсионных операций на 4,6 млрд. рублей. Характер и масштаб допущенных банком нарушений создали реальную угрозу интересам его кредиторов и вкладчиков.


Информация ЦБР от 10 августа 2006 г.


Текст информации опубликован в "Вестнике Банка России" от 16 августа 2006 г. N 46