Письмо Отделения N 1 Московского ГТУ ЦБР от 11 августа 2006 г. N 51-10-28/33676 Об утверждении кредитными организациями новой редакции правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в соответствии с изменениями, внесенными в Федеральный закон от 7 августа 2001 N 115-ФЗ

Письмо Отделения N 1 Московского ГТУ ЦБР от 11 августа 2006 г. N 51-10-28/33676


В соответствии с поручением Валютного управления Московского ГТУ Банка России доводим до Вашего сведения следующее.

В связи с вступлением в силу Федерального закона от 27.07.2006 N 147-ФЗ "О внесении изменений в статьи 5 - 7 Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (далее - Закон) (опубликован в "Российской газете" N 165 (4131) от 29.07.2006) кредитной организации необходимо привести в соответствие с положениями Закона действующие правила внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (далее - Правила). После внесения соответствующих изменений, в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 08.01.2003 N 6 "О порядке утверждения правил внутреннего контроля в организациях, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом" (с изменениями и дополнениями), Правила должны быть представлены в течение пяти рабочих дней с даты утверждения их новой редакции в порядке, установленном письмом Московского ГТУ Банка России от 08.06.2006 N 03-15-13/38754, на согласование в Отделение N 1 Московского ГТУ Банка России.

Кроме того, просим сообщить до 21.08.2006 в Отделение N 1 Московского ГТУ Банка России планируемую дату утверждения новой редакции Правил с учетом изменений, внесенных Законом.


Управляющий

О.Ю. Киселев



Письмо Отделения N 1 Московского ГТУ ЦБР от 11 августа 2006 г. N 51-10-28/33676


Текст письма официально опубликован не был


Откройте нужный вам документ прямо сейчас или получите полный доступ к системе ГАРАНТ на 3 дня бесплатно!

Получить доступ к системе ГАРАНТ

Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.