Письмо ЦБР от 23 августа 2006 г. N 111-Т "О Меморандуме Комитета АРБ по вопросам противодействия легализации преступных доходов и финансированию терроризма"

Документ отсутствует в свободном доступе.
Вы можете заказать текст документа и получить его прямо сейчас.

Заказать

Чтобы приобрести систему ГАРАНТ, оставьте заявку и мы подберем для Вас индивидуальное решение

Если вы являетесь пользователем системы ГАРАНТ, то Вы можете открыть этот документ прямо сейчас, или запросить его через Горячую линию в системе.

Сообщается о принятии Комитетом Ассоциации российских банков Меморандума по вопросам противодействия легализации преступных доходов и финансированию терроризма.

Отсутствие у кредитных организаций правовых средств, позволяющих противодействовать выводу наличных денежных средств из легального оборота, существенно усиливает риск вовлечения добросовестных банков в незаконные финансовые схемы.

В целях минимизации данного риска разработан комплекс практических мер, в рамках которого предлагается, в частности: уделить особое внимание идентификации каждого клиента банка; прекратить выдачу простых векселей со сроком платежа "по предъявлении", номинированных в российских рублях (если по информации банка эти векселя используются для "обналичивания"); предлагать клиенту, систематически обналичивающему крупные денежные суммы, закрыть счет; использовать меры тарифной политики; непосредственно выяснять у клиентов содержание и возможности его бизнеса, а также истинные цели использования предлагаемых банком продуктов и услуг.

Также высказано намерение обратиться к Банку России и Государственной Думе РФ по вопросу совершенствования законодательства РФ в части установления для банков адекватных правовых механизмов противодействия легализации преступных доходов.


Письмо ЦБР от 23 августа 2006 г. N 111-Т "О Меморандуме Комитета АРБ по вопросам противодействия легализации преступных доходов и финансированию терроризма"


Текст письма опубликован в "Вестнике Банка России" от 30 августа 2006 г. N 48