Письмо ЦБР от 23 августа 2006 г. N 112-Т "О применении Инструкции Банка России от 28 апреля 2004 г. N 113-И и Положения Банка России от 19 августа 2004 г. N 262-П"

Письмо ЦБР от 23 августа 2006 г. N 112-Т
"О применении Инструкции Банка России от 28 апреля 2004 года N 113-И и Положения Банка России от 19 августа 2004 года N 262-П"

В связи с вступлением в силу 9 августа 2006 года Федерального закона от 27 июля 2006 года N 147-ФЗ "О внесении изменений в статьи 5 и 7 Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2006, N 31, ст. 3446) сообщаем, что до приведения в соответствие с подпунктами 1.1 и 1.2 статьи 7 Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, N 33, ст. 3418; 2002, N 44, ст. 4296; 2004, N 31, ст. 3224; 2006, N 31, ст. 3446) (далее - Федеральный закон) отдельных положений Инструкции Банка России от 28 апреля 2004 года N 113-И "О порядке открытия, закрытия, организации работы обменных пунктов и порядке осуществления уполномоченными банками отдельных видов банковских операций и иных сделок с наличной иностранной валютой и валютой Российской Федерации, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, с участием физических лиц" ("Вестник Банка России" от 9 июня 2004 года N 33, от 23 ноября 2005 года N 62) и Положения Банка России от 19 августа 2004 года N 262-П "Об идентификации кредитными организациями клиентов и выгодоприобретателей в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" ("Вестник Банка России" от 10 сентября 2004 года, N 54) указанные нормативные акты Банка России применяются в части, не противоречащей Федеральному закону.

Доведите содержание настоящего Письма до сведения кредитных организаций.

Первый заместитель

Председателя Банка России

А.А. Козлов

Откройте актуальную версию документа прямо сейчас

Получить бесплатный доступ

Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.

9 августа 2006 года вступил в силу Федеральный закон от 27.07.2006 N 147-ФЗ "О внесении изменений в статьи 5 и 7 Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", установивший виды платежей и их суммы (до 30000 рублей), при которых идентификация клиента - физического лица, установление и идентификация выгодоприобретателя не проводятся, а также установивший, что идентификация не проводится при операциях, совершаемых физическими лицами по покупке или продаже наличной иностранной валюты на сумму, не превышающую 15000 рублей.

До приведения в соответствие с указанными нормами отдельных положений Инструкции Банка России от 28.04.2004 N 113-И "О порядке открытия, закрытия, организации работы обменных пунктов и порядке осуществления уполномоченными банками отдельных видов банковских операций и иных сделок с наличной иностранной валютой и валютой Российской Федерации, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, с участием физических лиц" и Положения от 19.08.2004 N 262-П "Об идентификации кредитными организациями клиентов и выгодоприобретателей в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" Инструкция и Положение применяются в части, не противоречащей Федеральному закону.