Информация ЦБР от 24 августа 2006 г. Об отзыве лицензии на осуществление банковских операций у кредитной организации ЗАО "Федеральный промышленный банк" и назначении временной администрации

Информация ЦБР от 24 августа 2006 г.


Департамент внешних и общественных связей Банка России сообщает, что приказом Банка России от 23.08.2006 N ОД-406 с 24 августа 2006 года отозвана лицензия на осуществление банковских операций у кредитной организации Закрытое акционерное общество "Федеральный промышленный банк" ЗАО "ФПБ" (г. Москва).

Решение о применении крайней меры воздействия - отзыве лицензии на осуществление банковских операций - принято Банком России в связи с неисполнением вышеуказанной кредитной организацией федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, и нормативных актов Банка России, нарушениями Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", а также учитывая неоднократное в течение одного года применение мер в порядке надзора.

ЗАО "ФПБ" допускало нарушения законодательства о противодействии отмыванию преступных доходов, в том числе направляло в Федеральную службу по финансовому мониторингу с нарушением установленного срока сообщения по операциям, подлежащим обязательному контролю, не осуществляло надлежащую классификацию операций, подлежащих обязательному контролю, не выполняло в полном объеме требования по идентификации своих клиентов, не создавало адекватные резервы на возможные потери по ссудам.

Деятельность банка связана с проведением платежей клиентов в целях вывода средств за рубеж и уклонения от обязательных таможенных процедур. Так, в период с июня 2005 г. по март 2006 г. общий объем вывода за рубеж денежных средств, в основном в офшорные зоны, составил 31,5 млрд. рублей.

За допущенные нарушения в течение последних двенадцати месяцев к кредитной организации неоднократно применялись принудительные меры воздействия.

Деятельность банка свидетельствовала о наличии реальной угрозы интересам его кредиторов.

С 24 августа 2006 года в соответствии с приказом Банка России от 23.08.2006 N ОД-407 в ЗАО "ФПБ" назначена временная администрация сроком действия до момента назначения в соответствии с Федеральным законом "О несостоятельности (банкротстве) кредитных организаций" конкурсного управляющего либо назначения в соответствии со статьей 23.1 Федерального закона "О банках и банковской деятельности" ликвидатора. Полномочия исполнительных органов банка в соответствии с федеральными законами приостановлены.


Приказом Банка России от 23.08.2006 года N ОД-406 с 24 августа 2006 года отозвана лицензия на осуществление банковских операций у кредитной организации ЗАО "Федеральный промышленный банк" (г. Москва). Решение о применении крайней меры воздействия принято Банком России в связи с неисполнением вышеуказанной кредитной организацией федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, и нормативных актов Банка России, нарушениями ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", а также учитывая неоднократное в течение одного года применение мер в порядке надзора. За допущенные нарушения в течение последних двенадцати месяцев к кредитной организации неоднократно применялись принудительные меры воздействия.Деятельность банка свидетельствовала о наличии реальной угрозы интересам его кредиторов.

С 24 августа 2006 года в ЗАО "ФПБ" назначена временная администрация сроком действия до момента назначения конкурсного управляющего либо назначения ликвидатора. Полномочия исполнительных органов банка в соответствии с федеральными законами приостановлены.


Информация ЦБР от 24 августа 2006 г.


Текст информации опубликован в "Вестнике Банка России" от 30 августа 2006 г. N 48


Откройте актуальную версию документа прямо сейчас или получите полный доступ к системе ГАРАНТ на 3 дня бесплатно!

Получить доступ к системе ГАРАНТ

Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.