Информация ЦБР от 24 августа 2006 г. Об отзыве лицензии на осуществление банковских операций у кредитной организации УКБ "Центурион" (ООО) и назначении временной администрации

Информация ЦБР от 24 августа 2006 г.


Департамент внешних и общественных связей Банка России сообщает, что приказом Банка России от 23.08.2006 N ОД-408 у кредитной организации Универсальный коммерческий банк "Центурион" (Общество с ограниченной ответственностью) УКБ "Центурион" (ООО) (г. Москва) с 24 августа 2006 года отозвана лицензия на осуществление банковских операций.

Решение о применении крайней меры воздействия - отзыве лицензии на осуществление банковских операций - принято Банком России в связи с неисполнением вышеуказанной кредитной организацией федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, и нормативных актов Банка России, неоднократными нарушениями в течение одного года Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", а также учитывая неоднократное применение мер в порядке надзора.

УКБ "Центурион" (ООО) не создавались адекватные резервы на возможные потери по ссудной и приравненной к ней задолженности, при этом в Банк России представлялась отчетность, скрывающая фактическое наличие у кредитной организации оснований для осуществления мер по предупреждению несостоятельности (банкротства). Кроме того, банк не соблюдал сроки представления отчетности, правила проведения валютных операций и операций с денежной наличностью.

Банк допускал нарушения законодательства о противодействии отмыванию преступных доходов, в том числе в части порядка и сроков направления в Федеральную службу по финансовому мониторингу сообщений об операциях, подлежащих обязательному контролю. С июня 2005 г. по май 2006 г. клиентами банка были осуществлены "сомнительные" операции по перечислению за границу денежных средств в пользу нерезидентов в сумме 5,5 млрд. рублей.

С 24 августа 2006 года в соответствии с приказом Банка России от 23.08.2006 N ОД-409 в УКБ "Центурион" (ООО) назначена временная администрация сроком действия до момента назначения конкурсного управляющего либо ликвидатора. Полномочия исполнительных органов банка в соответствии с федеральными законами приостановлены.


С 24 августа 2006 года отозвана лицензия на осуществление банковских операций у кредитной организации ООО УКБ "Центурион" (г. Москва). Решение о применении крайней меры воздействия принято Банком России в связи с неисполнением вышеуказанной кредитной организацией федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, и нормативных актов Банка России, неоднократными нарушениями в течение одного года ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", а также учитывая неоднократное применение мер в порядке надзора.

С 24 августа 2006 года в ООО УКБ "Центурион"(ООО) назначена временная администрация сроком действия до момента назначения конкурсного управляющего либо ликвидатора. Полномочия исполнительных органов банка в соответствии с федеральными законами приостановлены.


Информация ЦБР от 24 августа 2006 г.


Текст информации опубликован в "Вестнике Банка России" от 30 августа 2006 г. N 48


Текст документа на сайте мог устареть

Вы можете заказать актуальную редакцию полного документа и получить его прямо сейчас.

Или получите полный доступ к системе ГАРАНТ бесплатно на 3 дня


Получить доступ к системе ГАРАНТ

(1 документ в сутки бесплатно)

(До 55 млн документов бесплатно на 3 дня)


Чтобы приобрести систему ГАРАНТ, оставьте заявку и мы подберем для Вас индивидуальное решение