Письмо ЦБР от 24 июля 2006 г. N 101-Т "О проверках кредитных организаций, осуществляющих операции с банками-нерезидентами"

Документ отсутствует в свободном доступе.
Вы можете заказать текст документа и получить его прямо сейчас.

Заказать

Чтобы приобрести систему ГАРАНТ, оставьте заявку и мы подберем для Вас индивидуальное решение

Если вы являетесь пользователем системы ГАРАНТ, то Вы можете открыть этот документ прямо сейчас, или запросить его через Горячую линию в системе.

До сведения территориальных учреждений ЦБР доводятся рекомендации об особенностях осуществления надзора за деятельностью кредитных организаций, имеющих корреспондентские отношения с иностранным контрагентом.

При проведении надзорных мероприятий необходимо установить наличие в юридическом деле нерезидента сведений о лицензии или ином основании, дающем право открывать корреспондентские счета, а также сопоставить указанные сведения с данными общедоступных источников информации (СМИ, Интернет).

В случае возникновения сомнений относительно правомерности открытия корреспондентского счета следует направлять соответствующий запрос в Департамент банковского регулирования и надзора ЦБР.


Письмо ЦБР от 24 июля 2006 г. N 101-Т "О проверках кредитных организаций, осуществляющих операции с банками-нерезидентами"


Текст письма официально опубликован не был