Информация ЦБР от 21 сентября 2006 г. Об отзыве лицензии на осуществление банковских операций у кредитной организации НКО ООО "КУМОСТ-ИНКАСС" и назначении временной администрации

Документ отсутствует в свободном доступе.
Вы можете заказать текст документа и получить его прямо сейчас.

Заказать

Чтобы приобрести систему ГАРАНТ, оставьте заявку и мы подберем для Вас индивидуальное решение

Если вы являетесь пользователем системы ГАРАНТ, то Вы можете открыть этот документ прямо сейчас, или запросить его через Горячую линию в системе.

Приказом Банка России от 20.09.2006 года N ОД-471 отозвана лицензия на осуществление банковских операций у НКО ООО "КУМОСТ-ИНКАСС". Лицензия на осуществление банковских операций отозвана в связи с неисполнением вышеуказанной кредитной организацией федеральных законов и нормативных актов Банка России, регулирующих банковскую деятельность. Банком России установлено, что в нарушение требований законодательства о противодействии отмыванию преступных доходов НКО ООО "КУМОСТ-ИНКАСС" не осуществляло надлежащую идентификацию клиентов и выгодоприобретателей, не направляло сообщения в Росфинмониторинг об операциях, подлежащих обязательному контролю, допускало нарушение срока отправки таких сообщений. Кредитный портфель классифицировался банком без учета требований нормативных актов Банка России, что повлекло за собой недосоздание НКО ООО "КУМОСТ-ИНКАСС" резерва на возможные потери. В течение последних 12 месяцев к банку неоднократно применялись меры воздействия, однако банк продолжал нарушать действующее законодательство и нормативные акты Банка России.

В соответствии с приказом Банка России от 20.09.2006 N ОД-472 в НКО ООО "КУМОСТ-ИНКАСС" назначена временная администрация сроком действия до момента назначения конкурсного управляющего либо назначения ликвидатора. Полномочия исполнительных органов банка в соответствии с федеральными законами приостановлены.


Информация ЦБР от 21 сентября 2006 г.


Текст информации опубликован в "Вестнике Банка России" от 27 сентября 2006 г. N 53