Информация ЦБР от 28 сентября 2006 г. Об отзыве лицензии на осуществление банковских операций и назначении временной администрации в ООО "Торгово-инвестиционный Банк"

Информация ЦБР от 28 сентября 2006 г.


Департамент внешних и общественных связей Банка России сообщает, что приказом Банка России от 27.09.2006 N ОД-495 отозвана лицензия на осуществление банковских операций у кредитной организации Общество с ограниченной ответственностью "Торгово-инвестиционный Банк" ООО "Торгово-инвестиционный Банк".

Решение о применении крайней меры воздействия - отзыве лицензии на осуществление банковских операций - принято Банком России в связи с неисполнением вышеуказанной кредитной организацией федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, и нормативных актов Банка России, неоднократными нарушениями Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", а также учитывая неоднократное применение мер в порядке надзора.

ООО "Торгово-инвестиционный Банк" не выявляло операции, подлежащие обязательному контролю, направляло в Федеральную службу по финансовому мониторингу с нарушением установленного срока сообщения по операциям, подлежащим обязательному контролю, не выполняло в полном объеме требования по идентификации своих клиентов, а также допускало нарушения нормативных актов Банка России в части кассовой дисциплины и ведения бухгалтерского учета.

В сентябре 2006 года через кассу банка были проведены операции по выдаче наличных денежных средств двум клиентам с назначением платежа "на покупку ценных бумаг" на сумму более 10 млрд. рублей. В период с июля по сентябрь 2006 года тремя клиентами кредитной организации были осуществлены платежи в пользу нерезидентов на общую сумму 2,4 млрд. рублей, что может свидетельствовать об участии банка в операциях по выводу денежных средств за границу Российской Федерации.

За допущенные нарушения в течение последних двенадцати месяцев к кредитной организации неоднократно применялись принудительные меры воздействия.

В соответствии с приказом Банка России от 27.09.2006 N ОД-496 в ООО "Торгово-инвестиционный Банк" назначена временная администрация сроком действия до момента назначения в соответствии с Федеральным законом "О несостоятельности (банкротстве) кредитных организаций" конкурсного управляющего либо назначения в соответствии со статьей 23.1 Федерального закона "О банках и банковской деятельности" ликвидатора. Полномочия исполнительных органов кредитной организации в соответствии с федеральными законами приостановлены.


С 27.09.2006 отозвана лицензия на осуществление банковских операций у кредитной организации ООО "Торгово-инвестиционный Банк". Решение о применении крайней меры воздействия - отзыва лицензии на осуществление банковских операций - принято Банком России в связи с неисполнением вышеуказанной кредитной организацией федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, нормативных актов Банка России, и неоднократными нарушениями ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма". Деятельность банка свидетельствовала о наличии реальной угрозы интересам его кредиторов.

С 27.09.2006 в "ООО "Торгово-инвестиционный Банк" назначена временная администрация сроком действия до момента назначения конкурсного управляющего, либо назначения ликвидатора. Полномочия исполнительных органов банка в соответствии с федеральными законами приостановлены.


Информация ЦБР от 28 сентября 2006 г.


Текст информации опубликован в "Вестнике Банка России" от 4 октября 2006 г. N 54


Откройте нужный вам документ прямо сейчас или получите полный доступ к системе ГАРАНТ на 3 дня бесплатно!

Получить доступ к системе ГАРАНТ

Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.