Письмо Отделения N 1 Московского ГТУ ЦБР от 27 сентября 2006 г. N 51-40-14/39846 "О "Перечне организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их участии в экстремистской деятельности"

Письмо Отделения N 1 Московского ГТУ ЦБР от 27 сентября 2006 г. N 51-40-14/39846
"О "Перечне организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их участии в экстремистской деятельности"

ГАРАНТ:

См. также письмо Отделения N 1 Московского ГТУ ЦБР от 25 декабря 2006 г. N 51-40-14/53568


В соответствии с порядком обработки электронных копий информационного письма и базы данных "Перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их участии в экстремистской деятельности", определенным в письме Московского ГТУ Банка России от 13.10.2005 N 09-15-5-12/71052, кредитным организациям и филиалам кредитных организаций, самостоятельно передающим сведения через Московское ГТУ Банка России в уполномоченный орган в соответствии с Положением Банка России от 20.12.2002 N 207-П "О порядке представления кредитными организациями в уполномоченный орган сведений, предусмотренных Федеральным законом "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", в Ваш адрес направляется многотомный архивный файл, состоящий из файлов 200906PO.CRY (размер файла - 376475 байт) и 200906PO.C01 (размер файла - 348251 байт). Общий размер многотомного архивного файла - 724726 байт. Многотомный архивный файл размещается на одной дискете 1.44 Мб и включает:

- файл 200906IP.RTF - электронная копия информационного письма Федеральной службы по финансовому мониторингу от 20.09.2006 N 06-1-26/2013 "О направлении Перечня организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их участии в экстремистской деятельности";

- файл 200906PO.DBF - база данных "Перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их участии в экстремистской деятельности".

Указанный архивный файл разослан в кредитные организации по АСЭВ. Кроме этого его можно получить на FTP-сервере АСЭВ.

Кредитные организации, не имеющие доступа к АСЭВ, могут получить архивный файл в отделе по обработке отчетности в электронном виде (Отделении N 1, ком. 4035). При себе иметь дискету.

После получения архивного файла необходимо представить извещение о принятии (непринятии) файла в срок не позднее следующего рабочего дня по его получении.

Текст данного письма продублирован по электронной почте.

Приложение: письмо Управления информационных технологий от 22.09.2006 N 30-07-01/63790 "О направлении Перечня организаций физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их участии в экстремистской деятельности" на 2 л. в 1 экз.


Управляющий

О.Ю. Киселев



Письмо Отделения N 1 Московского ГТУ ЦБР от 27 сентября 2006 г. N 51-40-14/39846 "О "Перечне организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их участии в экстремистской деятельности"


Текст письма официально опубликован не был


Откройте нужный вам документ прямо сейчас или получите полный доступ к системе ГАРАНТ на 3 дня бесплатно!

Получить доступ к системе ГАРАНТ

Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.