Письмо ЦБР от 6 октября 2006 г. N 130-Т "О порядке составления отчетности по форме 0409601"

Документ отсутствует в свободном доступе.
Вы можете заказать текст документа и получить его прямо сейчас.

Заказать

Чтобы приобрести систему ГАРАНТ, оставьте заявку и мы подберем для Вас индивидуальное решение

Если вы являетесь пользователем системы ГАРАНТ, то Вы можете открыть этот документ прямо сейчас, или запросить его через Горячую линию в системе.

Организации, осуществляющие операции с денежными средствами, с 9 августа 2006 года не производят идентификацию физических лиц при осуществлении им купли-продажи иностранной валюты на сумму менее 15 000 рублей либо эквивалентную сумму в иностранной валюте, за исключением случаев возникновения подозрений, что данная операция осуществляется в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма.

В связи с этим при заполнении раздела 1 отчетности по форме 0409601 "Отчет об операциях с наличной иностранной валютой и чеками в иностранной валюте" в случае отсутствия у кредитной организации информации о статусе физического лица (резидент или нерезидент), осуществляющего покупку (продажу) наличной иностранной валюты на сумму, не превышающую 15 000 рублей либо эквивалентную сумму в иностранной валюте, сведения о таких операциях включаются в строку 2.10 "прочие поступления наличной иностранной валюты" (при покупке уполномоченным банком у физических лиц иностранной валюты) и в строку 4.10 "прочие расходования наличной иностранной валюты" (при продаже уполномоченным банком физическим лицам иностранной валюты).


Письмо ЦБР от 6 октября 2006 г. N 130-Т "О порядке составления отчетности по форме 0409601"


Текст письма официально опубликован не был