Информация ЦБР от 3 ноября 2006 г. Об отзыве лицензии на осуществление банковских операций у кредитной организации ООО КБ "Интерсвязьбанк" и назначении временной администрации

Информация ЦБР от 3 ноября 2006 г.


Департамент внешних и общественных связей Банка России сообщает, что приказом Банка России от 2 ноября 2006 года N ОД-569 отозвана лицензия на осуществление банковских операций у кредитной организации Коммерческий Банк "Интерсвязьбанк" (Общество с ограниченной ответственностью) ООО КБ "Интерсвязьбанк".

Лицензия на осуществление банковских операций отозвана в связи с нарушениями ООО КБ "Интерсвязьбанк" Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма".

ООО КБ "Интерсвязьбанк" направлял в Федеральную службу по финансовому мониторингу с нарушением установленного срока сообщения по операциям, подлежащим обязательному контролю, не выполнял в полном объеме требования по идентификации своих клиентов.

В 2006 году за достаточно короткий срок банк выдал клиентам наличные денежные средства на общую сумму 1,4 млрд. рублей. Кроме того, в середине 2006 года через банк были проведены операции, имеющие признаки сомнительных, на общую сумму 2,6 млрд. рублей.

За указанные нарушения к ООО КБ "Интерсвязьбанк" неоднократно применялись меры воздействия.

С 3 ноября 2006 года в соответствии с приказом Банка России от 2 ноября 2006 года N ОД-570 в указанную кредитную организацию назначена временная администрация сроком действия до момента назначения в соответствии с Федеральным законом "О несостоятельности (банкротстве) кредитных организаций" конкурсного управляющего либо назначения в соответствии со статьей 23.1 Федерального закона "О банках и банковской деятельности" ликвидатора.


Отозвана лицензия на осуществление банковских операций у кредитной организации ООО КБ "Интерсвязьбанк". Лицензия на осуществление банковских операций отозвана в связи с нарушениями ООО КБ "Интерсвязьбанк" ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма".

С 3 ноября 2006 года в указанную кредитную организацию назначена временная администрация сроком действия до момента назначения конкурсного управляющего, либо назначения ликвидатора.


Информация ЦБР от 3 ноября 2006 г.


Текст информации опубликован в "Вестнике Банка России" от 9 ноября 2006 г. N 60


Текст документа на сайте мог устареть

Вы можете заказать актуальную редакцию полного документа и получить его прямо сейчас.

Или получите полный доступ к системе ГАРАНТ бесплатно на 3 дня


Получить доступ к системе ГАРАНТ

(1 документ в сутки бесплатно)

(До 55 млн документов бесплатно на 3 дня)


Чтобы приобрести систему ГАРАНТ, оставьте заявку и мы подберем для Вас индивидуальное решение

Если вы являетесь пользователем системы ГАРАНТ, то Вы можете открыть этот документ прямо сейчас, или запросить его через Горячую линию в системе.