Письмо Ассоциации российских банков от 11 сентября 2006 г. N А-02/1Е-460 "О пересмотре процедуры согласования кредитными организациями Правил внутреннего контроля"

Документ отсутствует в свободном доступе.
Вы можете заказать текст документа и получить его прямо сейчас.

Заказать

Чтобы приобрести систему ГАРАНТ, оставьте заявку и мы подберем для Вас индивидуальное решение

Если вы являетесь пользователем системы ГАРАНТ, то Вы можете открыть этот документ прямо сейчас, или запросить его через Горячую линию в системе.

В настоящем письме Ассоциация Российских Банков обращается с просьбой к Правительству РФ пересмотреть процедуру согласования кредитными организациями Правил внутреннего контроля, которые предусматриваются Федеральным законом от 7 августа 2001 г. N 115 "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма".

Так, Правительством РФ определено, что указанные Правила кредитными организациями согласовываются с соответствующим надзорным органом. Однако в связи с тем, что большинство кредитных организаций являются профессиональными участниками фондового рынка, они вынуждены согласовывать Правила в двух надзорных государственных организациях - в Банке России и Федеральной службе по финансовым рынкам. В результате в ряде случаев возникают казусные ситуации, когда Правила, согласованные в одной из надзорных организаций, признаются не соответствующими требованиям законодательства при их проверке другой организацией.

Ассоциацией Российских Банков предлагается пересмотреть процедуру согласования Правил кредитными организациями, обеспечив возможность их согласования только с одним надзорным органом - Банком России.


Письмо Ассоциации российских банков от 11 сентября 2006 г. N А-02/1Е-460 "О пересмотре процедуры согласования кредитными организациями Правил внутреннего контроля"


Текст письма опубликован в газете "Бизнес и банки", ноябрь 2006 г., N 45