Информация ЦБР от 4 декабря 2006 г. Об отзыве лицензии на осуществление банковских операций у кредитной организации МКБ "Бадр-Форте Банк" (ЗАО) и назначении временной администрации

Информация ЦБР от 4 декабря 2006 г.


Департамент внешних и общественных связей Банка России сообщает, что приказом Банка России от 04.12.2006 N ОД-658 отозвана лицензия на осуществление банковских операций у кредитной организации Международный Коммерческий Банк "Бадр-Форте Банк" (Закрытое акционерное общество) МКБ "Бадр-Форте Банк" (ЗАО) г. Москва.

Решение о применении крайней меры воздействия - отзыве лицензии на осуществление банковских операций - принято Банком России в связи с неисполнением вышеуказанной кредитной организацией федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, и нормативных актов Банка России, неоднократными нарушениями в течение одного года Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", а также учитывая неоднократное применение мер в порядке надзора.

Банк допускал грубые нарушения законодательства о противодействии отмыванию преступных доходов, в том числе в части порядка и сроков направления в Росфинмониторинг сообщений об операциях, подлежащих обязательному контролю, не соблюдал обязательные нормативы ликвидности, порядок формирования резервов по ссудам, а также не выполнял требования предписания Банка России.

В октябре 2006 года у банка имелись основания для осуществления мер по предупреждению несостоятельности (банкротства).

В мае-августе 2006 года по счетам клиентов МКБ "Бадр-Форте Банк" (ЗАО) проведены операции в размере 33,8 млрд. руб., имеющие признаки сомнительных сделок.

В соответствии с приказом Банка России от 04.12.2006 N ОД-659 в МКБ "Бадр-Форте Банк" (ЗАО) назначена временная администрация сроком действия до момента назначения в соответствии с Федеральным законом "О несостоятельности (банкротстве) кредитных организаций" конкурсного управляющего либо назначения в соответствии со статьей 23.1 Федерального закона "О банках и банковской деятельности" ликвидатора. Полномочия исполнительных органов банка в соответствии с федеральными законами приостановлены.



Информация ЦБР от 4 декабря 2006 г.


Текст информации опубликован в "Вестнике Банка России" от 6 декабря 2006 г. N 67


Откройте нужный вам документ прямо сейчас или получите полный доступ к системе ГАРАНТ на 3 дня бесплатно!

Получить доступ к системе ГАРАНТ

Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.