Письмо Московского ГТУ ЦБР от 21 декабря 2006 г. N 30-07-01/87392 "О направлении Перечня организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их участии в экстремистской деятельности"

ГАРАНТ:

См .также письмо Письмо Московского ГТУ ЦБР от 2 апреля 2007 г. N 30-07-01/22790

В соответствии с порядком обработки электронных копий информационного письма и базы данных "Перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их участии в экстремистской деятельности", определенным в письме Московского ГТУ Банка России от 13.10.2005 N 09-15-5-12/71052, кредитным организациям и филиалам кредитных организаций, самостоятельно передающим в уполномоченный орган через Московское ГТУ Банка России сведения в соответствии с Положением Банка России от 20.12.2002 N 207-П "О порядке представления кредитными организациями в уполномоченный орган сведений, предусмотренных Федеральным законом "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"", необходимо получить на дискете организации в Отделении (Операционном управлении) Московского ГТУ Банка России, осуществляющем надзор за деятельностью Вашей кредитной организации, или с FTP-сервера Автоматизированной системы электронного взаимодействия (директория IZVKO\201206PO) архивный файл 201206PO.CRY (размер файла - 349739 байт).

Архивный файл включает:

файл 201206IP.RTF - электронная копия информационного письма Федеральной службы по финансовому мониторингу от 20.12.2006 N 06-1-26/2827 "О направлении Перечня организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их участии в экстремистской деятельности";

файл 2012PO.DBF - база данных "Перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их участии в экстремистской деятельности".

После расшифрования файла 201206PO.CRY архивный файл раскрывается с помощью команды ARJ X -Y 201206PO.CRY.

При подготовке Извещения о принятии (непринятии) данного архивного файла с помощью программного комплекса IZVKO необходимо указать:

- в качестве даты отчетности - 20.12.2006;

- в качестве имени архивного файла - 201206PO.CRY;

- в качестве размера архивного файла - 349739.

Дистрибутив программного комплекса IZVKO для представления Извещения о принятии (непринятии) архивного файла был направлен ранее письмом Московского ГТУ Банка России от 14.10.2005 N 30-00-13/71234 и размещен на FTP-сервере Автоматизированной системы электронного взаимодействия.

Начальник Управления

информационных технологий

Б.К. Минеев

Откройте актуальную версию документа прямо сейчас

Получить бесплатный доступ

Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.

В соответствии с действующим законодательством кредитные организации в целях противодействия финансированию терроризма обязаны сообщать в Федеральную службу по финансовому мониторингу сведения об операциях с денежными средствами, осуществляемыми организацией или физическим лицом, в отношении которых имеется информация об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму. Перечень таких организаций и физических лиц ведется Росфинмониторингом и регулярно доводится до сведения кредитных организаций.

В этой связи кредитным организациям и филиалам кредитных организаций, самостоятельно передающим в Росфинмониторинг через Московское ГТУ Банка России сведения об операциях, совершаемых лицами, причастными к экстремистской деятельности, необходимо получить на дискете организации в Отделении (Операционном управлении) Московского ГТУ Банка России, осуществляющем надзор за деятельностью кредитной организации, или с FTP-сервера Автоматизированной системы электронного взаимодействия (директория IZVKO\201206PO) архивный файл 201206PO.CRY, содержащий новый Перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их участии в экстремистской деятельности.

Разъяснен порядок расшифрования архивного файла и подготовки электронного извещения о его принятии (непринятии).