Письмо Департамента финансового мониторинга и валютного контроля ЦБР от 2 ноября 2006 г. N 12-1-5/2282 "О применении Федерального закона N 115-ФЗ"

Документ отсутствует в свободном доступе.
Вы можете заказать текст документа и получить его прямо сейчас.

Заказать

Чтобы приобрести систему ГАРАНТ, оставьте заявку и мы подберем для Вас индивидуальное решение

Если вы являетесь пользователем системы ГАРАНТ, то Вы можете открыть этот документ прямо сейчас, или запросить его через Горячую линию в системе.


В соответствии с законодательством о противодействии отмыванию преступных доходов, обязательному контролю подлежат операции по списанию либо зачислению денежных средств на счет (вклад) юридического лица, период деятельности которого не превышает трех месяцев со дня его регистрации, на сумму не менее 600 тыс. руб.

Разъясняется, что первым днем указанного трехмесячного срока является день внесения регистрирующим органом соответствующей записи о государственной регистрации лица в ЕГРЮЛ. Также необходимо учитывать, что в соответствии с гражданским законодательством срок, исчисляемый месяцами, истекает в соответствующее число последнего месяца срока. При этом если окончание срока, исчисляемого месяцами, приходится на такой месяц, в котором нет соответствующего числа, то срок истекает в последний день этого месяца.


Письмо Департамента финансового мониторинга и валютного контроля ЦБР от 2 ноября 2006 г. N 12-1-5/2282 "О применении Федерального закона N 115-ФЗ"


Текст письма размещен на сайте Ассоциации российских банков в Internet (http://www.arb.ru)