Письмо Департамента финансового мониторинга и валютного контроля ЦБР от 2 ноября 2006 г. N 12-1-5/2286 "О применении Федерального закона N 115-ФЗ"

Письмо Департамента финансового мониторинга и валютного контроля ЦБР
от 2 ноября 2006 г. N 12-1-5/2286
"О применении Федерального закона N 115-ФЗ"


В дополнение к письму от 04.07.2006 N 12-1-5/1441 (ответ на Ваше письмо от 19.05.2006 N А-02/1Е-263) Департамент финансового мониторинга и валютного контроля Банка России, с учетом мнения Юридического департамента, сообщает следующее.

По пункту 2 первого вопроса.

Перечень операций с денежными средствами или иным имуществом, подлежащих обязательному контролю, установлен статей 6 Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (далее - Федеральный закон) и является исчерпывающим.

Операции по покупке (продаже) дорожных чеков, номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, в указанном перечне отсутствуют.

Дополнительно сообщаем, что Банк России не обладает правом официального толкования норм Федерального закона.


Заместитель директора

Департамента

А.В. Одинцов



Согласно разъяснениям, операции по покупке (продаже) дорожных чеков, номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, не подлежит контролю в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.


Письмо Департамента финансового мониторинга и валютного контроля ЦБР от 2 ноября 2006 г. N 12-1-5/2286 "О применении Федерального закона N 115-ФЗ"


Текст письма размещен на сайте Ассоциации российских банков в Internet (http://www.arb.ru)

Текст документа на сайте мог устареть

Вы можете заказать актуальную редакцию полного документа и получить его прямо сейчас.

Или получите полный доступ к системе ГАРАНТ бесплатно на 3 дня


Получить доступ к системе ГАРАНТ

(1 документ в сутки бесплатно)

(До 55 млн документов бесплатно на 3 дня)


Чтобы приобрести систему ГАРАНТ, оставьте заявку и мы подберем для Вас индивидуальное решение