Письмо Департамента финансового мониторинга и валютного контроля ЦБР от 20 февраля 2007 г. N 12-1-5/391 "О предложении Ассоциации российских банков"

Документ отсутствует в свободном доступе.
Вы можете заказать текст документа и получить его прямо сейчас.

Заказать

Чтобы приобрести систему ГАРАНТ, оставьте заявку и мы подберем для Вас индивидуальное решение

Если вы являетесь пользователем системы ГАРАНТ, то Вы можете открыть этот документ прямо сейчас, или запросить его через Горячую линию в системе.

В соответствии с Федеральным законом "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" кредитные организации обязаны идентифицировать лиц, находящихся у них на обслуживании. Идентификация клиентов - физических лиц не проводится только в случае проведения операций по приему от указанных клиентов социально-ориентированных платежей на сумму не более 30 000 рублей либо эквивалентную сумму в иностранной валюте и при осуществлении физическим лицом операции по покупке или продаже наличной иностранной валюты на сумму, не превышающую 15 000 рублей либо эквивалент в иностранной валюте.

Установленные требования по идентификации клиентов - физических лиц распространяются на все виды банковского обслуживания, включая обслуживание с использованием автоматизированных комплексов. Введение специальной процедуры идентификации клиентов, совершающих операции с денежными средствами с использованием автоматизированных комплексов, возможно только посредством внесения соответствующих изменений в федеральное законодательство.


Письмо Департамента финансового мониторинга и валютного контроля ЦБР от 20 февраля 2007 г. N 12-1-5/391 "О предложении Ассоциации российских банков"


Текст письма размещен на сайте Ассоциации российских банков в Internet (http://www.arb.ru)