Письмо Департамента финансового мониторинга и валютного контроля ЦБР от 20 февраля 2007 г. N 12-1-5/393 "О внесении изменений в правила внутреннего контроля"

Документ отсутствует в свободном доступе.
Вы можете заказать текст документа и получить его прямо сейчас.

Заказать

Чтобы приобрести систему ГАРАНТ, оставьте заявку и мы подберем для Вас индивидуальное решение

Если вы являетесь пользователем системы ГАРАНТ, то Вы можете открыть этот документ прямо сейчас, или запросить его через Горячую линию в системе.

Банк России разъясняет, что действующее законодательство не устанавливает порядка и сроков приведения организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом, правил внутреннего контроля, разработанных в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, в соответствие с законодательством РФ в случае его изменения. Регламентирован лишь порядок утверждения правил внутреннего контроля в организациях, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом (постановление Правительства РФ от 8 января 2003 года N 6).

В этой связи, по мнению Банка России, территориальные учреждения ЦБР в рамках осуществления надзорных функций могут направлять в адрес кредитных организаций письма, обращающие их внимание на необходимость приведения правил внутреннего контроля в соответствие с изменениями, внесенными в федеральное законодательство, с указанием рекомендуемых сроков для выполнения данной работы. В то же время у Банка России и его территориальных учреждений отсутствуют полномочия на установление конкретных сроков представления кредитными организациями доработанных и утвержденных правил внутреннего контроля на согласование в соответствующие территориальные учреждения Банка России.

Для урегулирования названной проблемы необходимо внесение соответствующих изменений в вышеназванное постановление Правительства РФ.


Письмо Департамента финансового мониторинга и валютного контроля ЦБР от 20 февраля 2007 г. N 12-1-5/393 "О внесении изменений в правила внутреннего контроля"


Текст письма размещен на сайте Ассоциации российских банков в Internet (http://www.arb.ru)