Письмо Ассоциации российских банков от 9 февраля 2007 г. N А-01/5-77 О проблемах, возникающих в деятельности кредитных организации при применении Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"

Письмо Ассоциации российских банков от 9 февраля 2007 г. N А-01/5-77

ГАРАНТ:

См. ответ, приведенный в письме Федеральной миграционной службы РФ от 12 марта 2007 г. N МС-1/4-3626


Обращаемся к Вам в связи с проблемами, возникающими в деятельности кредитных организации при применении Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (далее - Закон о легализации).

Из нормы, содержащейся в подпункте 1 пункта 1 статьи 7 Закона о легализации, следует, что банки с целью идентификации физического лица - иностранного гражданина, находящегося у них на обслуживании, обязаны установить фамилию, имя, а также отчество (если иное не вытекает из закона или национального обычая), гражданство, реквизиты документа, удостоверяющего личность, данные миграционной карты, документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации, адрес места жительства (регистрации) или места пребывания, идентификационный номер налогоплательщика (при его наличии).

В рамках осуществления названных противолегализационных мероприятий банки сталкиваются со случаями отсутствия на законных основаниях у некоторых клиентов - граждан иностранных государств миграционных карт и/или въездных виз, дающих право пребывания на территории Российской Федерации.

Отсутствие миграционной карты или въездной визы на территорию Российской Федерации может быть обусловлено специальными соглашениями между Российской Федерацией и иностранными государствами.

В ответ на запрос АРБ, Министерством иностранных дел Российской Федерации была представлена информация о законных основаниях отсутствия въездных виз на территорию РФ иностранных граждан (письмо МИД России прилагается). Вместе с тем, МИД России порекомендовал получить аналогичную информацию по миграционным картам в Федеральной миграционной службе России.

Просим Вас предоставить информацию о законных основаниях отсутствия миграционных карт у граждан иностранных государств при въезде на территорию Российской Федерации.

Приложение: на 8 л.


Президент Ассоциации

Г.А. Тосунян



Письмо Ассоциации российских банков от 9 февраля 2007 г. N А-01/5-77


Текст письма размещен на сайте Ассоциации российских банков в Internet (http://www.arb.ru)


Текст документа на сайте мог устареть

Вы можете заказать актуальную редакцию полного документа и получить его прямо сейчас.

Или получите полный доступ к системе ГАРАНТ бесплатно на 3 дня


Получить доступ к системе ГАРАНТ

(1 документ в сутки бесплатно)

(До 55 млн документов бесплатно на 3 дня)


Чтобы приобрести систему ГАРАНТ, оставьте заявку и мы подберем для Вас индивидуальное решение