Письмо Ассоциации российских банков от 23 марта 2005 г. N А-01/1Е-185 "О разработке программного обеспечения, позволяющего осуществлять логический контроль ОЭС, направляемых кредитными организациями в Росфинмониторинг"

Письмо Ассоциации российских банков от 23 марта 2005 г. N А-01/1Е-185
"О разработке программного обеспечения, позволяющего осуществлять логический контроль ОЭС, направляемых кредитными организациями в Росфинмониторинг"


В связи с обращениями банков - членов Ассоциации российских банков по вопросу совершенствования процедуры контроля при отправке в Росфинмониторинг сообщений, содержащих сведения, предусмотренные Федеральным законом от 7 августа 2001 г. N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", просим рассмотреть и оказать содействие в решении следующего вопроса.

Кредитные организации при направлении в Росфинмониторинг отчетов в виде электронных сообщений (ОЭС) в ряде случаев сталкиваются с проблемой непринятия сообщений по причине непрохождения ими установленного Росфинмониторингом входящего логического контроля.

Во избежание подобных ситуаций кредитные организации обращались в Росфинмониторинг и Банк России с просьбой о разработке программного обеспечения, позволяющего осуществлять логический контроль исходящей информации на этапе отправки сообщений кредитной организацией. Установка такого программного обеспечения позволила бы существенно повысить качество направляемой в Росфинмониторинг информации и уменьшить число непринятых уполномоченным органом сообщений.

Предложения, высказанные российскими банками по данному вопросу, были поддержаны Банком России и Росфинмониторингом. Вместе с тем, компания, осуществлявшая разработку соответствующего программного обеспечения, до настоящего времени не смогла представить продукт, который бы отвечал требованиям банков. Более того, тестирование последней версии представленной программы в отдельных банках выявило случаи ложного срабатывания процедур логического контроля для записей, содержащих заведомо допустимые значения контрольных параметров, а также ряд иных недостатков, делающих непригодным использование предложенного программного обеспечения.

С учетом вышеизложенного, принимая во внимание желание банков в возможно короткие сроки установить программное обеспечение, позволяющее осуществлять логический контроль в отношении информации, содержащейся в отправляемых в уполномоченный орган сообщениях, Ассоциация российских банков обращается с просьбой об ускорении решения вопроса о предоставлении банкам соответствующего программного обеспечения или документации, содержащей описание алгоритма логического контроля, с тем, чтобы руководствуясь им, банки имели возможность самостоятельно разработать необходимый программный продукт.


Президент Ассоциации

Г.А. Тосунян



Письмо Ассоциации российских банков от 23 марта 2005 г. N А-01/1Е-185 "О разработке программного обеспечения, позволяющего осуществлять логический контроль ОЭС, направляемых кредитными организациями в Росфинмониторинг"


Текст письма размещен на сайте Ассоциации российских банков в Internet (http://www.arb.ru)


Текст документа на сайте мог устареть

Вы можете заказать актуальную редакцию полного документа и получить его прямо сейчас.

Или получите полный доступ к системе ГАРАНТ бесплатно на 3 дня


Получить доступ к системе ГАРАНТ

(1 документ в сутки бесплатно)

(До 55 млн документов бесплатно на 3 дня)


Чтобы приобрести систему ГАРАНТ, оставьте заявку и мы подберем для Вас индивидуальное решение

Если вы являетесь пользователем системы ГАРАНТ, то Вы можете открыть этот документ прямо сейчас, или запросить его через Горячую линию в системе.