Статья 23.62. Органы, осуществляющие контроль за исполнением законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма

Статья 23.62. Органы, осуществляющие контроль за исполнением законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма

1. Систематический анализ ст. 23.62 (она введена в КоАП Законом N 130 и вступила в силу с 03.02.02) и ст. 8 Закона о легализации показывает, что:

1) в настоящее время органом "уполномоченным принимать меры по противодействию легализации (отмыванию) доходов" является Федеральная служба по финансовому мониторингу. Правительство РФ утвердило Положение об этой службе (пост. от 23.06.04 N 307 в ред. от 08.08.09) и Положение о постановке на учет в Росфинмониторинге организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, в сфере деятельности которых отсутствуют надзорные органы (Пост. N 28 от 18.01.03), а также ряд других правовых актов;

2) упомянутый Росфинмониторинг и его нижестоящие подразделения рассматривают дела об административных правонарушениях, предусмотренных в ст. 15.27 (см. коммент. к ней).

2. В ст. 23.62 исчерпывающим образом перечислены должностные лица органов по финансовому мониторингу, которые вправе рассматривать дела об административных правонарушениях. Нужно учесть, что:

1) иные органы и должностные (даже если они составляют протокол см. коммент. к ст. 28.3) не вправе рассматривать такие дела;

2) административные штрафы за правонарушения, предусмотренные ст. 15.27, налагаются судьей (см. коммент. к ст. 5.4, 15.27, 23.1).