Информация ЦБР от 26 апреля 2007 г. Об отзыве лицензии на осуществление банковских операций у кредитной организации ООО КБ "ДИАМОНД-БАНК" и назначении временной администрации

Информация ЦБР от 26 апреля 2007 г.


Департамент внешних и общественных связей Банка России сообщает, что приказом Банка России от 25.04.2007 N ОД-297 отозвана лицензия на осуществление банковских операций у кредитной организации Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк "ДИАМОНД-БАНК" ООО КБ "ДИАМОНД-БАНК".

Решение о применении крайней меры воздействия - отзыве лицензии на осуществление банковских операций - принято Банком России в связи с неоднократными нарушениями в течение одного года Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", а также нормативных актов Банка России.

ООО КБ "ДИАМОНД-БАНК" допускал неоднократные нарушения законодательства о противодействии отмыванию преступных доходов в части несвоевременного выявления и направления в Федеральную службу по финансовому мониторингу сообщений по операциям, подлежащим обязательному контролю.

В декабре 2006 года - апреле 2007 года клиентами ООО КБ "ДИАМОНД-БАНК" были осуществлены платежи в пользу нерезидентов по сомнительным сделкам в общем объеме около 29 млрд. рублей.

В соответствии с приказом Банка России от 25.04.2007 N ОД-298 в ООО КБ "ДИАМОНД-БАНК" назначена временная администрация сроком действия до момента назначения конкурсного управляющего либо ликвидатора. Полномочия исполнительных органов банка в соответствии с федеральными законами приостановлены.


Отозвана лицензия на осуществление банковских операций у кредитной организации ООО КБ "ДИАМОНД-БАНК". Решение о применении крайней меры воздействия - отзыве лицензии на осуществление банковских операций - принято Банком России в связи с неоднократными нарушениями в течение одного года Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", а также нормативных актов Банка России.

В ООО КБ "ДИАМОНД-БАНК" назначена временная администрация сроком действия до момента назначения конкурсного управляющего либо ликвидатора. Полномочия исполнительных органов банка в соответствии с федеральными законами приостановлены.


Информация ЦБР от 26 апреля 2007 г.


Текст информации опубликован в "Вестнике Банка России" от 3 мая 2007 г. N 24


Текст документа на сайте мог устареть

Вы можете заказать актуальную редакцию полного документа и получить его прямо сейчас.

Или получите полный доступ к системе ГАРАНТ бесплатно на 3 дня


Получить доступ к системе ГАРАНТ

(1 документ в сутки бесплатно)

(До 55 млн документов бесплатно на 3 дня)


Чтобы приобрести систему ГАРАНТ, оставьте заявку и мы подберем для Вас индивидуальное решение

Если вы являетесь пользователем системы ГАРАНТ, то Вы можете открыть этот документ прямо сейчас, или запросить его через Горячую линию в системе.