Информация ЦБР от 11 мая 2007 г. Об отзыве лицензии на осуществление банковских операций у кредитной организации ОАО "СТРОЙПРОМБАНК" и назначении временной администрации

Информация ЦБР от 11 мая 2007 г.

Департамент внешних и общественных связей Банка России сообщает, что приказом Банка России от 10.05.2007 N ОД-337 отозвана лицензия на осуществление банковских операций у кредитной организации ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "СТРОИТЕЛЬНЫЙ ПРОМЫШЛЕННЫЙ БАНК" ОАО "СТРОЙПРОМБАНК" (г. Москва).

Решение о применении крайней меры воздействия - отзыве лицензии на осуществление банковских операций - принято Банком России в связи с неисполнением кредитной организацией федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, и нормативных актов Банка России, неоднократным нарушением в течение одного года требований, предусмотренных статьями 6 и 7 (за исключением пункта 3 статьи 7) Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", а также неоднократным применением мер, предусмотренных Федеральным законом "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)".

ОАО "СТРОЙПРОМБАНК" допускал неоднократные нарушения законодательства о противодействии отмыванию доходов, полученных преступным путем, в том числе не направлял или несвоевременно направлял в Росфинмониторинг сведения по операциям, подлежащим обязательному контролю, неадекватно оценивал кредитные риски, нарушал порядок работы с денежной наличностью.

Банк был активно вовлечен в проведение его клиентами сомнительных операций. В апреле 2007 года клиентами банка в адрес нерезидентов по сомнительным операциям было перечислено более 5 млрд. руб., за тот же период из кассы банка было выдано наличных денежных средств на покупку ценных бумаг 3 юридическим лицам на сумму 14 млрд. руб., а также проведено валютно-обменных операций на сумму свыше 13 млрд. рублей.

В соответствии с приказом Банка России от 10.05.2007 N ОД-338 в ОАО "СТРОЙПРОМБАНК" назначена временная администрация сроком действия до момента назначения в соответствии с Федеральным законом "О несостоятельности (банкротстве) кредитных организаций" конкурсного управляющего либо назначения в соответствии со статьей 23.1 Федерального закона "О банках и банковской деятельности" ликвидатора. Полномочия исполнительных органов банка в соответствии с федеральными законами приостановлены.