Информация ЦБР от 18 мая 2007 г. "О Письме Банка России от 18.05.2007 N 74-Т "О проведении сомнительных операций по корреспондентским счетам ОАО РК "Аманбанк"

Документ отсутствует в свободном доступе.
Вы можете заказать текст документа и получить его прямо сейчас.

Заказать

Чтобы приобрести систему ГАРАНТ, оставьте заявку и мы подберем для Вас индивидуальное решение

Если вы являетесь пользователем системы ГАРАНТ, то Вы можете открыть этот документ прямо сейчас, или запросить его через Горячую линию в системе.

Сообщается о выходе Письма Банка России от 18.05.2007 N 74-Т, акцентирующего внимание территориальных учреждений Банка России на операциях кредитных организаций по корреспондентским счетам ОАО РК "Аманбанк" (Республика Кыргызстан, г. Бишкек).

Указано, что корреспондентским счетам указанного банка, открытым в российских кредитных организациях, проводятся крупные платежи в рублях по сделкам, связанным якобы с продажей юридическими лицами - нерезидентами (клиентами этого банка), зарегистрированными преимущественно в Великобритании, товаров резидентам на территории Российской Федерации. Российские резиденты - это организации с минимальным уставным капиталом (10 тыс. рублей), оплаченным имуществом. По корреспондентским счетам российских кредитных организаций, открытым в ОАО РК "Аманбанк", осуществляются платежи в иностранной валюте юридических лиц - нерезидентов, являющихся их клиентами (зарегистрированных преимущественно на Британских Виргинских островах и в Великобритании и имеющих минимальные размеры уставного капитала), в пользу нерезидентов - клиентов этого банка. При этом источниками денежных средств на счетах юридических лиц - нерезидентов, открытых в российских кредитных организациях, в основном являются поступления от резидентов за товары, якобы приобретаемые у юридических лиц - нерезидентов на территории Российской Федерации.

Территориальным учреждениям Банка России рекомендовано обращать особое внимание на операции кредитных организаций с ОАО РК "Аманбанк" и в случае выявления признаков проведения сомнительных операций применять соответствующие меры реагирования.


Информация ЦБР от 18 мая 2007 г. "О Письме Банка России от 18.05.2007 N 74-Т "О проведении сомнительных операций по корреспондентским счетам ОАО РК "Аманбанк"


Текст информации опубликован в "Вестнике Банка России" от 23 мая 2007 г. N 30