Письмо Отделения N 1 Московского ГТУ ЦБР от 16 мая 2007 г. N 51-12-16/19342 "О заявлении Вольфсбергской группы и Ассоциации клиринговых палат"

Письмо Отделения N 1 Московского ГТУ ЦБР от 16 мая 2007 г. N 51-12-16/19342
"О заявлении Вольфсбергской группы и Ассоциации клиринговых палат"


Отделение N 1 Московского ГТУ Банка России доводит до Вашего сведения содержание письма Банка России от 11.05.2007 N 69-Т.

Банк России сообщает, что Вольфсбергской группой* и Ассоциацией клиринговых палат** опубликовано совместное Заявление о стандартах платежного сообщения (далее - Заявление), предусматривающее принятие мер по повышению прозрачности трансграничных электронных переводов, осуществляемых финансовыми институтами.

В целях повышения эффективности мероприятий, направленных на снижение рисков, связанных с возможным участием финансовых институтов в отмывании преступных доходов и финансировании терроризма, а также в операциях, проводимых в нарушение различного рода международных санкций, в Заявлении предлагается принятие следующих мер:

- создание новых или усовершенствование существующих форматов платежных сообщений SWIFT с целью обязательного включения в платежный документ сведений об отправителе и получателе электронного перевода;

- принятие в банковском секторе основных стандартов платежных сообщений.

При этом в качестве стандартов, которые финансовым институтам необходимо соблюдать при передаче ими платежных сообщений, в Заявлении предлагается следующее:

- финансовым институтам не следует пропускать, удалять или изменять сведения, содержащиеся в платежном сообщении (или платежном поручении), с целью уклонения от передачи этих сведений любому другому финансовому институту, участвующему в процессе перевода денежных средств;

- финансовым институтам не следует использовать другие виды платежных сообщений с целью уклонения от передачи сведений любому другому финансовому институту, участвующему в переводе денежных средств;

- финансовым институтам следует по мере возможности сотрудничать с другими финансовыми институтами с целью получения всей необходимой информации обо всех сторонах, участвующих в переводе денежных средств;

- финансовым институтам следует поощрять свои банки-корреспонденты в соблюдении ими указанных принципов.

В Заявлении отмечено, что в случае поддержки и одобрения предлагаемых мер международными регулирующими органами и членами системы SWIFT, соответствующее изменение формата платежных сообщений ожидается до ноября 2008 года.

С текстом вышеуказанного Заявления можно ознакомиться на официальном сайте Вольфсбергской группы www.wolfsberg-principles.com.


Управляющий

О.Ю. Киселев


_____________________________

*  Вольфсбергская группа (The Wolfsberg Group) объединяет следующие крупнейшие международные финансовые институты: ABN AMRO, Banco Santander Central Hispano, Bank of Tokyo - Mitsubishi UFJ, Barclays, Citigroup, Credit Suisse, Deutsche Bank, Goldman Sachs, HSBC, J.P. Morgan Chase, Societe Generale, UBS.

** Ассоциация клиринговых палат (The Clearing House Association LLC) объединяет следующие финансовые институты: Bank of America, National Association; The Bank of New York; Citibank, N.A.; Deutsche Bank Trust Company Americas; HSBC Bank USA, National Association; JPMorgan Chase Bank, National Association; LaSalle Bank, National Association; UBS AG; U.S. Bank, National Association; Wachovia Bank, National Association; Wells Fargo Bank, National Association.



Письмо Отделения N 1 Московского ГТУ ЦБР от 16 мая 2007 г. N 51-12-16/19342 "О заявлении Вольфсбергской группы и Ассоциации клиринговых палат"


Текст письма официально опубликован не был


Откройте нужный вам документ прямо сейчас или получите полный доступ к системе ГАРАНТ на 3 дня бесплатно!

Получить доступ к системе ГАРАНТ

Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.