Информация ЦБР от 6 июня 2007 г. Об отзыве лицензии на осуществление банковских операций у кредитной организации Мордовский акционерный банк социального развития ("Мордовсоцбанк") открытое акционерное общество Республика Мордовия, г. Саранск ОАО "Мордовсоцбанк" (г. Москва) и назначении временной администрации

Информация ЦБР от 6 июня 2007 г.


Департамент внешних и общественных связей Банка России сообщает, что приказом Банка России от 05.06.2007 N ОД-405 у кредитной организации Мордовский акционерный банк социального развития ("Мордовсоцбанк") открытое акционерное общество Республика Мордовия, г. Саранск ОАО "Мордовсоцбанк" (г. Москва) отозвана лицензия на осуществление банковских операций.

Решение о применении крайней меры воздействия - отзыве лицензии на осуществление банковских операций - принято Банком России в связи с неоднократным нарушением вышеуказанной кредитной организацией в течение одного года требований Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма".

В деятельности ОАО "Мордовсоцбанк" выявлены неоднократные нарушения законодательства о противодействии отмыванию доходов, полученных преступным путем, в частности банк не направлял и несвоевременно направлял в Федеральную службу по финансовому мониторингу сведения по операциям, подлежащим обязательному контролю.

Банк был активно вовлечен в проведение его клиентами сомнительных операций. Объем сомнительных операций, связанных с платежами в пользу нерезидентов, составил более 9 млрд. рублей, в том числе за последнюю декаду мая 2007 года - около 3 млрд. рублей.

В соответствии с приказом Банка России от 05.06.2007 N ОД-406 в ОАО "Мордовсоцбанк" назначена временная администрация сроком действия до момента назначения конкурсного управляющего либо ликвидатора. Полномочия исполнительных органов банка в соответствии с федеральными законами приостановлены.


У кредитной организации ОАО "Мордовсоцбанк" отозвана лицензия на осуществление банковских операций. Решение о применении крайней меры воздействия - отзыве лицензии на осуществление банковских операций - принято Банком России в связи с неоднократным нарушением вышеуказанной кредитной организацией в течение одного года требований Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма".

В ОАО "Мордовсоцбанк" назначена временная администрация сроком действия до момента назначения конкурсного управляющего либо ликвидатора. Полномочия исполнительных органов банка в соответствии с федеральными законами приостановлены.


Информация ЦБР от 6 июня 2007 г.


Текст информации опубликован в "Вестнике Банка России" от 9 июня 2007 г. N 34


Текст документа на сайте мог устареть

Вы можете заказать актуальную редакцию полного документа и получить его прямо сейчас.

Или получите полный доступ к системе ГАРАНТ бесплатно на 3 дня


Получить доступ к системе ГАРАНТ

(1 документ в сутки бесплатно)

(До 55 млн документов бесплатно на 3 дня)


Чтобы приобрести систему ГАРАНТ, оставьте заявку и мы подберем для Вас индивидуальное решение