Информация ЦБР от 6 июня 2007 г. Об отзыве лицензии на осуществление банковских операций у кредитной организации Акционерный коммерческий банк "ОБЩИЙ" (Открытое акционерное общество) АКБ "ОБЩИЙ" (ОАО) и назначении временной администрации

Информация ЦБР от 6 июня 2007 г.


Департамент внешних и общественных связей Банка России сообщает, что приказом Банка России от 05.06.2007 N ОД-407 отозвана лицензия на осуществление банковских операций у кредитной организации Акционерный коммерческий банк "ОБЩИЙ" (Открытое акционерное общество) АКБ "ОБЩИЙ" (ОАО).

Решение о применении крайней меры воздействия - отзыве лицензии на осуществление банковских операций - принято Банком России в связи с неоднократными нарушениями кредитной организацией Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма".

АКБ "ОБЩИЙ" (ОАО) с нарушением установленного срока направлял в Федеральную службу по финансовому мониторингу сообщения по операциям, подлежащим обязательному контролю, не осуществлял надлежащую идентификацию своих клиентов.

В течение 2006-2007 гг. через АКБ "ОБЩИЙ" (ОАО) были проведены крупномасштабные "сомнительные" операции, в т.ч. было перечислено клиентам кредитных организаций, у которых в настоящее время отозваны лицензии на осуществление банковских операций, более 12 млрд. рублей.

В соответствии с приказом Банка России от 05.06.2007 N ОД-408 в АКБ "ОБЩИЙ" (ОАО) назначена временная администрация сроком действия до момента назначения конкурсного управляющего либо ликвидатора. Полномочия исполнительных органов банка в соответствии с федеральными законами приостановлены.


Отозвана лицензия на осуществление банковских операций у кредитной организации ОАО АКБ "ОБЩИЙ". Решение о применении крайней меры воздействия - отзыве лицензии на осуществление банковских операций - принято Банком России в связи с неоднократными нарушениями кредитной организацией Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма".

В ОАО АКБ "ОБЩИЙ" назначена временная администрация сроком действия до момента назначения конкурсного управляющего либо ликвидатора. Полномочия исполнительных органов банка в соответствии с федеральными законами приостановлены.


Информация ЦБР от 6 июня 2007 г.


Текст информации опубликован в "Вестнике Банка России" от 9 июня 2007 г. N 34


Текст документа на сайте мог устареть

Вы можете заказать актуальную редакцию полного документа и получить его прямо сейчас.

Или получите полный доступ к системе ГАРАНТ бесплатно на 3 дня


Получить доступ к системе ГАРАНТ

(1 документ в сутки бесплатно)

(До 55 млн документов бесплатно на 3 дня)


Чтобы приобрести систему ГАРАНТ, оставьте заявку и мы подберем для Вас индивидуальное решение

Если вы являетесь пользователем системы ГАРАНТ, то Вы можете открыть этот документ прямо сейчас, или запросить его через Горячую линию в системе.