Письмо Отделения N 1 Московского ГТУ ЦБР от 4 июля 2007 г. N 51-52-14/26612 "О направлении электронной копии информационного письма и БД "Перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их участии в экстремистской деятельности"

Письмо Отделения N 1 Московского ГТУ ЦБР от 4 июля 2007 г. N 51-52-14/26612
"О направлении электронной копии информационного письма и БД "Перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их участии в экстремистской деятельности"

ГАРАНТ:

См. также письмо Отделения N 1 Московского ГТУ ЦБР от 3 октября 2007 г. N 51-52-14/39308


В соответствии с порядком обработки электронных копий информационного письма и базы данных "Перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их участии в экстремистской деятельности", определенным в письме Московского ГТУ Банка России от 13.10.2005 N 09-15-5-12/71052, кредитным организациям и филиалам кредитных организаций, самостоятельно передающим в уполномоченный орган через Московское ГТУ Банка России сведения в соответствии с Положением Банка России от 20.12.2002 N 207-П "О порядке представления кредитными организациями в уполномоченный орган сведений, предусмотренных Федеральным законом "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", в ваш адрес направляется письмо Управления информационных технологий и многотомный архивный файл, состоящий из файлов 280607PO.CRY и 280607РО.С01.

Указанный архивный файл разослан в кредитные организации по Автоматизированной системе электронного взаимодействия (далее АСЭВ). Кроме этого его можно получить на FTP-сервере АСЭВ.

Кредитные организации, не имеющие доступа к АСЭВ, могут получить архивный файл в отделе по обработке отчетности в электронном виде (Отделении N 1, ком. 4035). При себе иметь дискету.

После получения архивного файла необходимо представить Извещение о принятии (непринятии) файла в срок не позднее следующего рабочего дня с даты его получения.

Текст данного письма продублирован по электронной почте - файл FZ115.arj.

Приложение: письмо Управления информационных технологий от 29.06.2007 N 30-07-01/45633 "О направлении Перечня организаций физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их участии в экстремистской деятельности" (файл Let_ko.tif) на 2 л. в 1 экз.


Управляющий

О.Ю. Киселев


Сообщается о направлении архивного файла в адрес кредитных организаций и их филиалов, самостоятельно передающих в Росфинмониторинг через Московское ГТУ ЦБР сведения об операциях, связанных с легализацией преступных доходов и финансированием терроризма.

Указанный архивный файл включает электронную копию письма Росфинмониторинга "О направлении Перечня организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их участии в экстремистской деятельности" и базу данных "Перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их участии в экстремистской деятельности".

После получения архивного файла необходимо представить Извещение о принятии (непринятии) файла в срок не позднее следующего рабочего дня с даты его получения.

Также до сведения соответствующих кредитных организаций и их филиалов доводится письмо Управления информационных технологий, содержащее информацию о структуре архивного файла, порядке его получения и раскрытия, особенностях подготовки извещения о принятии (непринятии) архивного файла.


Письмо Отделения N 1 Московского ГТУ ЦБР от 4 июля 2007 г. N 51-52-14/26612 "О направлении электронной копии информационного письма и БД "Перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их участии в экстремистской деятельности"


Текст письма официально опубликован не был


Откройте актуальную версию документа прямо сейчас или получите полный доступ к системе ГАРАНТ на 3 дня бесплатно!

Получить доступ к системе ГАРАНТ

Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.