Письмо Отделения N 1 Московского ГТУ ЦБР от 4 июля 2007 г. N 51-52-14/26612 "О направлении электронной копии информационного письма и БД "Перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их участии в экстремистской деятельности"

Документ отсутствует в свободном доступе.
Вы можете заказать текст документа и получить его прямо сейчас.

Заказать

Чтобы приобрести систему ГАРАНТ, оставьте заявку и мы подберем для Вас индивидуальное решение

Если вы являетесь пользователем системы ГАРАНТ, то Вы можете открыть этот документ прямо сейчас, или запросить его через Горячую линию в системе.

Сообщается о направлении архивного файла в адрес кредитных организаций и их филиалов, самостоятельно передающих в Росфинмониторинг через Московское ГТУ ЦБР сведения об операциях, связанных с легализацией преступных доходов и финансированием терроризма.

Указанный архивный файл включает электронную копию письма Росфинмониторинга "О направлении Перечня организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их участии в экстремистской деятельности" и базу данных "Перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их участии в экстремистской деятельности".

После получения архивного файла необходимо представить Извещение о принятии (непринятии) файла в срок не позднее следующего рабочего дня с даты его получения.

Также до сведения соответствующих кредитных организаций и их филиалов доводится письмо Управления информационных технологий, содержащее информацию о структуре архивного файла, порядке его получения и раскрытия, особенностях подготовки извещения о принятии (непринятии) архивного файла.


Письмо Отделения N 1 Московского ГТУ ЦБР от 4 июля 2007 г. N 51-52-14/26612 "О направлении электронной копии информационного письма и БД "Перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их участии в экстремистской деятельности"


Текст письма официально опубликован не был