Письмо Московского ГТУ ЦБР от 29 июня 2007 г. N 30-07-01/45633 "О направлении Перечня организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их участии в экстремистской деятельности"

Документ отсутствует в свободном доступе.
Вы можете заказать текст документа и получить его прямо сейчас.

Заказать

Чтобы приобрести систему ГАРАНТ, оставьте заявку и мы подберем для Вас индивидуальное решение

Если вы являетесь пользователем системы ГАРАНТ, то Вы можете открыть этот документ прямо сейчас, или запросить его через Горячую линию в системе.

Кредитным организациям (филиалам), самостоятельно передающим в Росфинмониторинг через Московское ГТУ Банка России сведения об операциях с денежными средствами, совершаемых лицами, причастными к терроризму или экстремистской деятельности, необходимо получить на дискете организации в Отделении (Операционном управлении) Московского ГТУ Банка России, осуществляющем надзор за деятельностью кредитной организации, или с FTP-сервера Автоматизированной системы электронного взаимодействия (директория IZVKO\28O607PO) многотомный архивный файл, состоящий из файлов 28O607PO.CRY (размер файла - 449507 байт) и 280607РО.С01 (размер файла - 406539 байт), общим размером 856046 байт.

Многотомный архивный файл включает в себя электронную копию информационного письма Федеральной службы по финансовому мониторингу от 28.06.2007 N 06-1-26/1454 "О направлении Перечня организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их участии в экстремистской деятельности" и базу данных "Перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их участии в экстремистской деятельности".

Разъяснен порядок подготовки извещения о принятии указанного архивного файла.


Письмо Московского ГТУ ЦБР от 29 июня 2007 г. N 30-07-01/45633 "О направлении Перечня организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их участии в экстремистской деятельности"


Текст письма официально опубликован не был