Положение Банка России от 20 июля 2007 г. N 308-П "О порядке передачи уполномоченными банками информации о нарушениях лицами, осуществляющими валютные операции, актов валютного законодательства Российской Федерации и актов органов валютного регулирования" (с изменениями и дополнениями)

Документ отсутствует в свободном доступе.
Вы можете заказать текст документа и получить его прямо сейчас.

Заказать

Чтобы приобрести систему ГАРАНТ, оставьте заявку и мы подберем для Вас индивидуальное решение

Если вы являетесь пользователем системы ГАРАНТ, то Вы можете открыть этот документ прямо сейчас, или запросить его через Горячую линию в системе.

Законом РФ "О валютном регулировании и валютном контроле" выделяются два вида проверок, которые вправе проводить органы и агенты валютного контроля и их должностные лица по отношению к резидентам и нерезидентам, одним из которых является контроль за соблюдением лицами, осуществляющими валютные операции, за исключением кредитных организаций и валютных бирж, актов валютного законодательства РФ и актов органов валютного регулирования. В случае нарушений актов валютного регулирования и валютного контроля уполномоченные банки направляют информацию об этом органу валютного контроля, имеющему право применять санкции к лицам, совершившим указанные нарушения.

В связи с этим Банк России устанавливает порядок передачи уполномоченными банками информации о нарушениях лицами, осуществляющими валютные операции, за исключением кредитных организаций и валютных бирж, актов валютного законодательства РФ и актов органов валютного регулирования органу валютного контроля, имеющему право применять санкции к лицам, совершившим указанные нарушения.

Уполномоченные банки (их филиалы) при осуществлении контроля за соблюдением лицами, осуществляющими валютные операции, за исключением кредитных организаций и валютных бирж, (клиенты) актов валютного законодательства РФ и актов органов валютного регулирования и при наличии информации о нарушениях передают информацию об указанных нарушениях в территориальное учреждение Банка России, осуществляющее надзор за деятельностью уполномоченного банка. Такая информация передается в виде электронного сообщения, снабженного кодом аутентификации (ЭС). В последующем, информация, содержащаяся в ЭС, передается органу валютного контроля. В одном ЭС допускается размещение информации о нескольких нарушениях, в том числе по нескольким клиентам. Регламентирован порядок подачи, приема и проверки и хранения ЭС территориальным учреждением Банка России.

После проведения необходимых проверок территориальное учреждение Банка России по каналам связи, используемым Банком России для передачи статистической информации, в срок не позднее шестого рабочего дня (включительно) месяца, следующего за отчетным периодом, направляет информацию о нарушениях, поступившую в составе ЭС, прошедших проверку подтверждения подлинности и контроль целостности, в Главный центр информатизации Банка России для последующей передачи в орган валютного контроля. Приводятся перечни показателей, включаемых уполномоченным банком в ЭС, форма ЭС, коды передаваемых параметров, а также кодов документов, удостоверяющих личность физического лица.

Положение вступает в силу по истечении двух месяцев со дня его официального опубликования в "Вестнике Банка России".


Положение Банка России от 20 июля 2007 г. N 308-П "О порядке передачи уполномоченными банками информации о нарушениях лицами, осуществляющими валютные операции, актов валютного законодательства Российской Федерации и актов органов валютного регулирования"


Зарегистрировано в Минюсте РФ 6 августа 2007 г.

Регистрационный N 9957


Настоящее Положение вступает в силу по истечении двух месяцев со дня его официального опубликования в "Вестнике Банка России"


Текст Положения опубликован в "Вестнике Банка России" от 15 августа 2007 г. N 46


В настоящий документ внесены изменения следующими документами:


Указание Банка России от 4 июня 2012 г. N 2828-У

Изменения вступают в силу с 1 октября 2012 г.


Указание Банка России от 23 июля 2009 г. N 2265-У

Изменения вступают в силу по истечении трех месяцев со дня официального опубликования названного Указания в "Вестнике Банка России"