Письмо ЦБР от 6 августа 2007 г. N 117-Т "Об информационном сообщении Федеральной службы по финансовому мониторингу"

Письмо ЦБР от 6 августа 2007 г. N 117-Т
"Об информационном сообщении Федеральной службы по финансовому мониторингу"


Центральный банк Российской Федерации информирует, что Федеральной службой по финансовому мониторингу издано информационное сообщение, касающееся выполнения организациями, осуществляющими операции с денежными средствами и иным имуществом, требований статьи 4 Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" в части запрета на информирование клиентов и иных лиц о принимаемых мерах против легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма.

Указанное информационное сообщение размещено на сайте Федеральной службы по финансовому мониторингу в Интернете (www.fedsfm.ru).

Доведите указанную информацию до сведения кредитных организаций.


Первый заместитель
Председателя Банка России

Г.Г. Меликьян


Сообщается об издании информационного сообщения Росфинмониторинга, касающегося выполнения организациями, осуществляющими операции с денежными средствами и иным имуществом, требований о запрете на информирование клиентов и иных лиц о принимаемых мерах против легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма.

Указанное информационное сообщение размещено на сайте Росфинмониторинга в Интернете (www.fedsfm.ru).


Письмо ЦБР от 6 августа 2007 г. N 117-Т "Об информационном сообщении Федеральной службы по финансовому мониторингу"


Текст письма опубликован в "Вестнике Банка России" от 15 августа 2007 г. N 46


Текст документа на сайте мог устареть

Вы можете заказать актуальную редакцию полного документа и получить его прямо сейчас.

Или получите полный доступ к системе ГАРАНТ бесплатно на 3 дня


Получить доступ к системе ГАРАНТ

(1 документ в сутки бесплатно)

(До 55 млн документов бесплатно на 3 дня)


Чтобы приобрести систему ГАРАНТ, оставьте заявку и мы подберем для Вас индивидуальное решение