Информационное сообщение Федеральной службы по финансовому мониторингу от 12 июля 2007 г. О порядке представления кредитными организациями сообщений об операциях, подлежащих обязательному контролю

Документ отсутствует в свободном доступе.
Вы можете заказать текст документа и получить его прямо сейчас.

Заказать

Чтобы приобрести систему ГАРАНТ, оставьте заявку и мы подберем для Вас индивидуальное решение

Если вы являетесь пользователем системы ГАРАНТ, то Вы можете открыть этот документ прямо сейчас, или запросить его через Горячую линию в системе.

Росфинмониторингом на постоянной основе проводится анализ исполнения кредитными организациями требований ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма".

Так, подведены итоги анализа, проводимого в первом полугодии 2007 г. по вопросам качественного и полного представления кредитными организациями сведений об операциях, подлежащих контролю.

Из числа принятых Росфинмониторингом за указанный период сообщений 34,4% составили сообщения по операциям, подлежащим обязательному контролю, и 65,6% - сообщения об операциях, по которым на основании реализации программ осуществления внутреннего контроля возникли подозрения, что они осуществляются в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма.

Количество отвергнутых сообщений об операциях составило 0,6% (в 1 полугодии 2006 г. данный показатель составлял 1,54%). Причинами непринятия сообщений являлись: в 66,53% случаев - ошибка СКЗИ "Верба ОВ"; 32,51% - переданный файл не соответствовал формату DBF, а также Положению Банка России от 20.12.2002 г. N 207 - П и 0,96% - ошибка формирования имени файла.

Кроме того, Росфинмониторингом обращается внимание на необходимость своевременного представления кредитными организациями сообщений об операциях, подлежащих обязательному контролю.


Информационное сообщение Федеральной службы по финансовому мониторингу от 12 июля 2007 г.


Текст сообщения размещен на сайте Федеральной службы по финансовому мониторингу в Internet (http://www.fedsfm.ru)