Письмо Московского ГТУ ЦБР от 17 августа 2007 г. N 11-15-1-11/57636 "О деятельности кредитных организаций на рынке финансовых услуг и об усилении контроля при совершении операций с наличной валютой"

Документ отсутствует в свободном доступе.
Вы можете заказать текст документа и получить его прямо сейчас.

Заказать

Чтобы приобрести систему ГАРАНТ, оставьте заявку и мы подберем для Вас индивидуальное решение

Если вы являетесь пользователем системы ГАРАНТ, то Вы можете открыть этот документ прямо сейчас, или запросить его через Горячую линию в системе.

Сообщается о выявлении случаев несоблюдения кредитными организациями требований об идентификации клиентов при проведении операций с наличной валютой, а также нарушений, связанных с неправомерными действиями кассовых работников, осуществляющих операции с наличной валютой. Выявлены факты совершения операций с наличной валютой в незарегистрированных обменных пунктах.
С учетом этого, внутренние структурные подразделения кредитных организаций, систематически нарушающих законодательство при совершении операций с наличной валютой, находятся под особым контролем Московского ГТУ ЦБР. В отношении таких кредитных организаций вводятся ограничения на проведение кассовых операций.
Службе внутреннего контроля совместно со службой безопасности банка следует усилить контроль за закрываемыми структурными подразделениями банка, чтобы исключить несанкционированное использование печатей и штампов с наименованием банка уже закрытыми структурными подразделениями, либо просто работающими под вывеской банка.
Письмо Московского ГТУ ЦБР от 17 августа 2007 г. N 11-15-1-11/57636 "О деятельности кредитных организаций на рынке финансовых услуг и об усилении контроля при совершении операций с наличной валютой"

Текст письма официально опубликован не был