Письмо ЦБР от 10 января 2007 г. N 1-Т "О Методических рекомендациях по проведению проверок работы кредитных организаций по выявлению, фиксированию и направлению в уполномоченный орган сведений по операциям с денежными средствами в наличной форме, подлежащим обязательному контролю"

Методические рекомендации разработаны в целях повышения эффективности проведения проверок соблюдения кредитными организациями (их филиалами) требований по выявлению, фиксированию и направлению в уполномоченный орган сведений по операциям с денежными средствами в наличной форме, подлежащим обязательному контролю. Указанные требования установлены законодательством в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

Проверки проводятся уполномоченными представителями (служащими) Банка России. Разработаны рекомендации по оформлению акта проверки кредитной организации, приведен перечень документов, запрашиваемых в кредитных организациях при осуществлении проверок.


Письмо ЦБР от 10 января 2007 г. N 1-Т "О Методических рекомендациях по проведению проверок работы кредитных организаций по выявлению, фиксированию и направлению в уполномоченный орган сведений по операциям с денежными средствами в наличной форме, подлежащим обязательному контролю"


Настоящее письмо Банка России не подлежит опубликованию в "Вестнике Банка России"


Текст письма официально опубликован не был


Откройте нужный вам документ прямо сейчас или получите полный доступ к системе ГАРАНТ на 3 дня бесплатно!

Получить доступ к системе ГАРАНТ

Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.