Письмо ЦБР от 10 января 2007 г. N 1-Т "О Методических рекомендациях по проведению проверок работы кредитных организаций по выявлению, фиксированию и направлению в уполномоченный орган сведений по операциям с денежными средствами в наличной форме, подлежащим обязательному контролю"

Документ отсутствует в свободном доступе.
Вы можете заказать текст документа и получить его прямо сейчас.

Заказать

Чтобы приобрести систему ГАРАНТ, оставьте заявку и мы подберем для Вас индивидуальное решение

Если вы являетесь пользователем системы ГАРАНТ, то Вы можете открыть этот документ прямо сейчас, или запросить его через Горячую линию в системе.

Методические рекомендации разработаны в целях повышения эффективности проведения проверок соблюдения кредитными организациями (их филиалами) требований по выявлению, фиксированию и направлению в уполномоченный орган сведений по операциям с денежными средствами в наличной форме, подлежащим обязательному контролю. Указанные требования установлены законодательством в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.
Проверки проводятся уполномоченными представителями (служащими) Банка России. Разработаны рекомендации по оформлению акта проверки кредитной организации, приведен перечень документов, запрашиваемых в кредитных организациях при осуществлении проверок.
Письмо ЦБР от 10 января 2007 г. N 1-Т "О Методических рекомендациях по проведению проверок работы кредитных организаций по выявлению, фиксированию и направлению в уполномоченный орган сведений по операциям с денежными средствами в наличной форме, подлежащим обязательному контролю"

Настоящее письмо Банка России не подлежит опубликованию в "Вестнике Банка России"

Текст письма официально опубликован не был