Вход
Купить систему ГАРАНТ
Получить демо-доступ
Узнать стоимость
Информационный банк
Подобрать комплект
Семинары
Письмо ЦБР от 10 января 2007 г. N 1-Т "О Методических рекомендациях по проведению проверок работы кредитных организаций по выявлению, фиксированию и направлению в уполномоченный орган сведений по операциям с денежными средствами в наличной форме, подлежащим обязательному контролю"
-
Приложение. Методические рекомендации по проведению проверок работы кредитных организаций по выявлению, фиксированию и направлению в уполномоченный орган сведений по операциям с денежными средствами в наличной форме, подлежащим обязательному контролю
-
Глава 1. Общие положения
-
Глава 2. Рекомендации по подготовке к проведению проверки
-
Глава 3. Рекомендации по проверке работы кредитной организации по выявлению и фиксированию сведений по операциям с денежными средствами в наличной форме, подлежащим обязательному контролю
-
Глава 4. Рекомендации по проверке работы кредитной организации по направлению в уполномоченный орган сведений по операциям с денежными средствами в наличной форме, подлежащим обязательному контролю
-
Глава 5. Рекомендации по оформлению акта проверки кредитной организации по выявлению, фиксированию и направлению в уполномоченный орган сведений по операциям с денежными средствами в наличной форме, подлежащих обязательному контролю
-
Приложение 1. Примерный перечень федеральных законов, нормативных и иных актов Банка России, рекомендуемых к использованию при проведении проверок работы кредитных организаций по выявлению, фиксированию и направлению в уполномоченный орган сведений по операциям с денежными средствами в наличной форме, подлежащим обязательному контролю
-
Приложение 2. Примерный перечень документов (информации), запрашиваемых в кредитных организациях при осуществлении проверок работы кредитных организаций по выявлению, фиксированию и направлению в уполномоченный орган сведений по операциям с денежными средствами в наличной форме, подлежащим обязательному контролю
-
Приложение 3. Информация о непредставлении (несвоевременном представлении) в уполномоченный орган сведений по операциям с денежными средствами в наличной форме, подлежащим обязательному контролю
-
Приложение 4. Информация о непринятых уполномоченным органом сведениях по операциям с денежными средствами в наличной форме, подлежащим обязательному контролю
Письмо ЦБР от 10 января 2007 г. N 1-Т
"О Методических рекомендациях по проведению проверок работы кредитных организаций по выявлению, фиксированию и направлению в уполномоченный орган сведений по операциям с денежными средствами в наличной форме, подлежащим обязательному контролю"
1. Центральный банк Российской Федерации направляет для использования в работе "Методические рекомендации по проведению проверок работы кредитных организаций по выявлению, фиксированию и направлению в уполномоченный орган сведений по операциям с денежными средствами в наличной форме, подлежащим обязательному контролю".
2. Настоящее Письмо Банка России не подлежит опубликованию в "Вестнике Банка России".
Приложение: на 25 листах.
|
|
В.Н. Мельников |
Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Методические рекомендации разработаны в целях повышения эффективности проведения проверок соблюдения кредитными организациями (их филиалами) требований по выявлению, фиксированию и направлению в уполномоченный орган сведений по операциям с денежными средствами в наличной форме, подлежащим обязательному контролю. Указанные требования установлены законодательством в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.
Проверки проводятся уполномоченными представителями (служащими) Банка России. Разработаны рекомендации по оформлению акта проверки кредитной организации, приведен перечень документов, запрашиваемых в кредитных организациях при осуществлении проверок.
Письмо ЦБР от 10 января 2007 г. N 1-Т "О Методических рекомендациях по проведению проверок работы кредитных организаций по выявлению, фиксированию и направлению в уполномоченный орган сведений по операциям с денежными средствами в наличной форме, подлежащим обязательному контролю"
Настоящее письмо Банка России не подлежит опубликованию в "Вестнике Банка России"
Текст письма официально опубликован не был