Письмо Московского ГТУ ЦБР от 31 октября 2007 г. N 11-15-3-11/76387 "О порядке передачи информации в соответствии с Положением Банка России от 20.07.2007 N 308-П"

Письмо Московского ГТУ ЦБР от 31 октября 2007 г. N 11-15-3-11/76387
"О порядке передачи информации в соответствии с Положением Банка России от 20.07.2007 N 308-П"


В соответствии с Положением Банка России от 20.07.2007 N 308-П "О порядке передачи уполномоченными банками информации о нарушениях лицами, осуществляющими валютные операции, актов валютного законодательства Российской Федерации и актов органов валютного регулирования" (далее - Положение N 308-П), уполномоченные банки (филиалы уполномоченных банков) (далее - уполномоченные банки) передают в территориальное учреждение Банка России, осуществляющее надзор за их деятельностью, информацию о нарушениях лицами, осуществляющими валютные операции, актов валютного законодательства и актов органов валютного регулирования в виде электронного сообщения (далее - ЭС), для последующей передачи органу валютного контроля.

Для формирования ЭС в формате, установленном в Приложении 2 к Положению N 308-П, уполномоченные банки могут использовать программное обеспечение, как полученное от Банка России, так и разработанное самостоятельно или сторонними организациями.

Департаментом финансового мониторинга и валютного контроля Банка России было разработано программное обеспечение для формирования уполномоченными банками ЭС в форматах, установленных Приложением 2 к Положению N 308-П.

Указанное программное обеспечение (файл m308_kb.arj) можно получить в Отделении (Операционном управлении) Московского ГТУ Банка России, осуществляющем надзор за Вашим уполномоченным банком.

Обращаем внимание, что указанный файл уполномоченные банки также могут получить с FTP-сервера Автоматизированной системы электронного взаимодействия Московского ГТУ Банка России.


Заместитель начальника

К.О. Галустьян


Информация о нарушении валютного законодательства и актов органов валютного регулирования лицами, проводящими валютные операции, должна в виде электронного сообщения (ЭС) передаваться уполномоченными банками (филиалами уполномоченных банков) в территориальное учреждение ЦБР, осуществляющее надзор за их деятельностью, для последующей передачи органу валютного контроля.

В связи с этим указано, что для формирования ЭС допускается использовать программное обеспечение, как полученное от ЦБР, так и разработанное самостоятельно или сторонними организациями.

Программное обеспечение, разработанное Департаментом финансового мониторинга и валютного контроля ЦБР, можно получить в Отделениях (Операционных управлениях) Московского ГТУ ЦБР, либо с FTP-сервера Автоматизированной системы электронного взаимодействия Московского ГТУ ЦБР.


Письмо Московского ГТУ ЦБР от 31 октября 2007 г. N 11-15-3-11/76387 "О порядке передачи информации в соответствии с Положением Банка России от 20.07.2007 N 308-П"


Текст письма официально опубликован не был


Откройте нужный вам документ прямо сейчас или получите полный доступ к системе ГАРАНТ на 3 дня бесплатно!

Получить доступ к системе ГАРАНТ

Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.