Письмо Московского ГТУ ЦБР от 31 октября 2007 г. N 11-15-3-11/76387 "О порядке передачи информации в соответствии с Положением Банка России от 20.07.2007 N 308-П"

Документ отсутствует в свободном доступе.
Вы можете заказать текст документа и получить его прямо сейчас.

Заказать

Чтобы приобрести систему ГАРАНТ, оставьте заявку и мы подберем для Вас индивидуальное решение

Если вы являетесь пользователем системы ГАРАНТ, то Вы можете открыть этот документ прямо сейчас, или запросить его через Горячую линию в системе.

Информация о нарушении валютного законодательства и актов органов валютного регулирования лицами, проводящими валютные операции, должна в виде электронного сообщения (ЭС) передаваться уполномоченными банками (филиалами уполномоченных банков) в территориальное учреждение ЦБР, осуществляющее надзор за их деятельностью, для последующей передачи органу валютного контроля.
В связи с этим указано, что для формирования ЭС допускается использовать программное обеспечение, как полученное от ЦБР, так и разработанное самостоятельно или сторонними организациями.
Программное обеспечение, разработанное Департаментом финансового мониторинга и валютного контроля ЦБР, можно получить в Отделениях (Операционных управлениях) Московского ГТУ ЦБР, либо с FTP-сервера Автоматизированной системы электронного взаимодействия Московского ГТУ ЦБР.
Письмо Московского ГТУ ЦБР от 31 октября 2007 г. N 11-15-3-11/76387 "О порядке передачи информации в соответствии с Положением Банка России от 20.07.2007 N 308-П"

Текст письма официально опубликован не был