• ТЕКСТ ДОКУМЕНТА
  • АННОТАЦИЯ
  • ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Письмо ЦБР от 2 ноября 2007 г. N 12-1-5/2601 "О предложениях АРБ"

Документ отсутствует в свободном доступе.
Вы можете заказать текст документа и получить его прямо сейчас.

Заказать

Чтобы приобрести систему ГАРАНТ, оставьте заявку и мы подберем для Вас индивидуальное решение

Если вы являетесь пользователем системы ГАРАНТ, то Вы можете открыть этот документ прямо сейчас, или запросить его через Горячую линию в системе.

ЦБ РФ сообщает, что в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем кредитным организациям необходимо разработать правила внутреннего контроля. Правила внутреннего контроля организации, осуществляющей операции с денежными средствами или иным имуществом, должны включать порядок документального фиксирования необходимой информации, порядок обеспечения конфиденциальности информации, квалификационные требования к подготовке и обучению кадров, а также критерии выявления и признаки необычных сделок с учетом особенностей деятельности этой организации.

Программы осуществления внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма разрабатываются кредитной организацией с учетом, в частности, характера и основных направлений деятельности кредитной организации, клиентской базы и уровня типичных банковских рисков.

Кроме того, в письме ЦБ РФ от 13 июля 2005 года N 99-Т изложены методические рекомендации по разработке кредитными организациями правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. Полнота применения Рекомендаций должна определяться кредитной организацией самостоятельно в зависимости от особенностей ее организации, основных направлений ее деятельности, клиентской базы и уровня ее рисков, связанных с клиентами и их операциями.


Письмо ЦБР от 2 ноября 2007 г. N 12-1-5/2601 "О предложениях АРБ"


Текст письма размещен на сайте Ассоциации российских банков в Internet (http://www.arb.ru)