Письмо Федеральной службы по финансовому мониторингу от 31 июля 2007 г.  N 06-3-26/1864 О составлении и внесении изменений и дополнений в перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их участии в экстремистской деятельности

Документ отсутствует в свободном доступе.
Вы можете заказать текст документа и получить его прямо сейчас.

Заказать

Чтобы приобрести систему ГАРАНТ, оставьте заявку и мы подберем для Вас индивидуальное решение

Если вы являетесь пользователем системы ГАРАНТ, то Вы можете открыть этот документ прямо сейчас, или запросить его через Горячую линию в системе.

Даны разъяснения по вопросу ведения Росфинмониторингом перечня организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их участии в экстремистской деятельности.

Указано, что в этот перечень вносятся все получаемые идентификационные данные, включая данные физических лиц, включенных в перечень на основании международных списков.

Перечень и вносимые в него изменения доводятся Росфинмониторингом до сведения организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, в виде информационных писем, в том числе через надзорные органы в соответствии с их компетенцией и в порядке, согласованном с ними.

Для удобства использования перечня в работе и оперативности доведения его до кредитных организаций он обновляется через Главный центр информатизации ЦБР с предоставлением электронной базы данных перечня в виде файла формата БВР по согласованию с ЦБР.


Письмо Федеральной службы по финансовому мониторингу от 31 июля 2007 г. N 06-3-26/1864


Текст письма размещен на сайте Ассоциации российских банков в Internet (http://www.arb.ru)