Официальное разъяснение ЦБР от 7 декабря 2007 г. N 33-ОР "О применении отдельных пунктов Инструкции Банка России от 25 августа 2003 года N 105-И "О порядке проведения проверок кредитных организаций (их филиалов) уполномоченными представителями Центрального банка Российской Федерации"

Документ отсутствует в свободном доступе.
Вы можете заказать текст документа и получить его прямо сейчас.

Заказать

Чтобы приобрести систему ГАРАНТ, оставьте заявку и мы подберем для Вас индивидуальное решение

Если вы являетесь пользователем системы ГАРАНТ, то Вы можете открыть этот документ прямо сейчас, или запросить его через Горячую линию в системе.

Даны официальные разъяснения отдельных положений Инструкции Банка России от 25 августа 2003 года N 105-И, регламентирующей порядок проведения проверок кредитных организаций (их филиалов) уполномоченными представителями Банка России.

Так, проверки кредитных организаций проводятся не реже одного раза в 18 месяцев. Проверка внутреннего структурного подразделения уполномоченного банка (его филиала) независимо от его местонахождения, в том числе осуществляемая в рамках проверки уполномоченного банка (его филиала) по вопросу организации работы, совершения и учета операций с наличной валютой и чеками, проводится не реже одного раза в два года. В случае выявления нарушений в деятельности внутреннего структурного подразделения уполномоченного банка (его филиала) по данному вопросу в ходе предшествующей проверки последующая проверка внутреннего структурного подразделения уполномоченного банка (его филиала) должна проводиться не позднее одного года с даты завершения предшествующей проверки.

Исчисление 18-месячного срока осуществляется с 31 декабря 2006 года.

Одновременно сообщается, что без предварительного уведомления кредитной организации (ее филиала) осуществляется проверка кредитной организации (ее филиала), проводимая исключительно по вопросу соблюдения требований законодательства РФ в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. Данное требование не распространяется на случаи проведения комплексной проверки кредитной организации или тематической проверки по нескольким вопросам деятельности кредитной организации (ее филиала), задание на проведение которых содержит вопрос соблюдения требований законодательства РФ в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.


Официальное разъяснение ЦБР от 7 декабря 2007 г. N 33-ОР "О применении отдельных пунктов Инструкции Банка России от 25 августа 2003 года N 105-И "О порядке проведения проверок кредитных организаций (их филиалов) уполномоченными представителями Центрального банка Российской Федерации"


Текст разъяснения опубликован в "Вестнике Банка России" от 12 декабря 2007 г. N 68