Информация ЦБР от 20 декабря 2007 г. Об отзыве лицензии на осуществление банковских операций у кредитной организации Открытое Акционерное Общество "Банк Китеж" ОАО "Банк Китеж" и назначении временной администрации

Информация ЦБР от 20 декабря 2007 г.


Департамент внешних и общественных связей Банка России сообщает, что приказом Банка России от 19.12.2007 N ОД-927* у кредитной организации Открытое Акционерное Общество "Банк Китеж" ОАО "Банк Китеж" отозвана лицензия на осуществление банковских операций.

Решение о применении крайней меры воздействия - отзыве лицензии на осуществление банковских операций - принято Банком России в связи с неоднократным нарушением вышеуказанной кредитной организацией в течение одного года требований Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма".

ОАО "Банк Китеж" не направляло в Росфинмониторинг информацию по операциям, подлежащим обязательному контролю, не осуществляло надлежащую идентификацию своих клиентов.

В первой половине декабря 2007 года на расчетные счета шести офшорных компаний (зарегистрированы на Британских Виргинских островах и в Гонконге), открытые в банке, от резидентов по сомнительным сделкам с товарами, не пересекающими таможенной границы Российской Федерации, поступило около 9 млрд. рублей. В дальнейшем по их поручениям денежные средства переводились в пользу нерезидентов - клиентов банков Украины, Латвии, Киргизии, Эстонии, Молдавии, Литвы, Кипра.

В соответствии с приказом Банка России от 19.12.2007 N ОД-928 в ОАО "Банк Китеж" назначена временная администрация сроком действия до момента назначения конкурсного управляющего либо ликвидатора. Полномочия исполнительных органов банка в соответствии с федеральными законами приостановлены.



Информация ЦБР от 20 декабря 2007 г.


Текст информации опубликован в "Вестнике Банка России" от 26 декабря 2007 г. N 71


Откройте нужный вам документ прямо сейчас или получите полный доступ к системе ГАРАНТ на 3 дня бесплатно!

Получить доступ к системе ГАРАНТ

Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.