Письмо ЦБР от 21 декабря 2007 г. N 04-31-1/5524 "Об исполнении Указа Президента Российской Федерации от 27.05.2007 N 665 "О мерах по выполнению резолюции Совета Безопасности ООН 1718 от 14 октября 2006 г."

Документ отсутствует в свободном доступе.
Вы можете заказать текст документа и получить его прямо сейчас.

Заказать

Чтобы приобрести систему ГАРАНТ, оставьте заявку и мы подберем для Вас индивидуальное решение

Если вы являетесь пользователем системы ГАРАНТ, то Вы можете открыть этот документ прямо сейчас, или запросить его через Горячую линию в системе.

Разъяснен порядок реализации кредитными организациями Указа Президента РФ, предусматривающего применение ряда экономических ограничений в отношении КНДР в связи с проведением ею ядерного испытания.

Отмечено, что требования этого Указа распространяются, в том числе, и на финансовые организации, банки, находящиеся под юрисдикцией РФ.

Таким образом, на основании соответствующего Указа, кредитным организациям с 14 октября 2006 г. впредь до особого разрешения запрещено осуществлять финансовые операции с имеющимися на территории РФ на 14 октября 2006 г. или в любой последующий период денежными средствами, финансовыми активами и экономическими ресурсами юридических или физических лиц, которые являются участниками либо обеспечивают поддержку программ КНДР, связанных с ядерным оружием, другими видами оружия массового уничтожения или баллистическими ракетами, либо юридических или физических лиц, действующих от их имени либо по их указанию. Никакие денежные средства, финансовые активы или экономические ресурсы не могут предоставляться таким юридическим или физическим лицам либо в их интересах гражданами РФ, иными физическими лицами или юридическими лицами на территории РФ.

Кроме того, кредитные организации не обязаны информировать Росфинмониторинг о названных выше операциях, поскольку такие операции не подлежат обязательному контролю в рамках противодействия отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма.


Письмо ЦБР от 21 декабря 2007 г. N 04-31-1/5524 "Об исполнении Указа Президента Российской Федерации от 27.05.2007 N 665 "О мерах по выполнению резолюции Совета Безопасности ООН 1718 от 14 октября 2006 г."


Текст письма размещен на сайте Ассоциации российских банков в Internet (http://www.arb.ru)