Письмо Департамента финансового мониторинга и валютного контроля ЦБР от 26 декабря 2007 г. N 12-1-5/2956 "О необходимости разработки типовых Правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ"

Документ отсутствует в свободном доступе.
Вы можете заказать текст документа и получить его прямо сейчас.

Заказать

Чтобы приобрести систему ГАРАНТ, оставьте заявку и мы подберем для Вас индивидуальное решение

Если вы являетесь пользователем системы ГАРАНТ, то Вы можете открыть этот документ прямо сейчас, или запросить его через Горячую линию в системе.

Даны разъяснения по вопросам исполнения кредитными организациями отдельных требований Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (Закона).

Согласно изменениям, внесенным в указанный Закон, с 15 января 2008 г. кредитные организации обязаны принимать меры по выявлению иностранных публичных должностных лиц среди физических лиц, находящихся или принимаемых на обслуживание. При этом ЦБР не уполномочен определять круг лиц, относящихся к категории публичных должностных лиц. Кроме того, ЦБР не уполномочен разрабатывать и издавать типовую форму правил внутреннего контроля кредитных организаций в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

Также сообщается, что на рассмотрении Правительства РФ находится законопроект, в соответствии с которым предполагается: уточнить норму Закона, предоставляющую кредитным организациям право отказаться от заключения договора банковского счета (вклада); наделить кредитные организации правом отказаться от исполнения договора банковского счета (вклада) в одностороннем порядке и требовать от клиента, представителя клиента, выгодополучателя представления документов, подтверждающих цели и характер деятельности клиента; закрепить обязанность клиентов представлять кредитным организациям по их запросам информацию и документы, необходимые для реализации Закона.


Письмо Департамента финансового мониторинга и валютного контроля ЦБР от 26 декабря 2007 г. N 12-1-5/2956 "О необходимости разработки типовых Правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ"


Текст письма размещен на сайте Ассоциации российских банков в Internet (http://www.arb.ru)