Информация ЦБР от 14 января 2008 г. О применении Федерального закона от 28 ноября 2007 г. N 275-ФЗ "О внесении изменений в статьи 5 и 7 Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"

Информация ЦБР от 14 января 2008 г.


Департамент внешних и общественных связей Банка России сообщает, что с 15 января 2008 года вступает в силу Федеральный закон от 28 ноября 2007 года N 275-ФЗ "О внесении изменений в статьи 5 и 7 Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (далее - Федеральный закон).

В связи с поступающими в Банк России обращениями банковских ассоциаций и кредитных организаций с просьбой предоставить время в целях адаптации деятельности кредитных организаций к требованиям, введенным Федеральным законом, Банком России издано письмо от 14 января 2008 года N 5-T с рекомендациями своим территориальным учреждениям в период с 15 января 2008 года по 15 мая 2008 года в случае выявления нарушений кредитными организациями Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" в части изменений, внесенных Федеральным законом, применять к ним меры воздействия только предупредительного характера.


Сообщается информация о вступлении в силу с 15 января 2008 года Федерального закона РФ от 28 ноября 2007 года N 275-ФЗ, в соответствии с которым федеральное законодательство приводится в соответствие с международными обязательствами РФ в сфере борьбы с коррупцией.

В связи с поступающими в Банк России обращениями банковских ассоциаций и кредитных организаций с просьбой предоставить время в целях адаптации деятельности кредитных организаций к требованиям, введенным Федеральным законом, в период с 15 января 2008 года по 15 мая 2008 года в случае выявления нарушений кредитными организациями указанных правил, необходимо применять к ним меры воздействия только предупредительного характера.


Информация ЦБР от 14 января 2008 г.


Текст информации опубликован в "Вестнике Банка России" от 16 января 200 г. N 1


Текст документа на сайте мог устареть

Вы можете заказать актуальную редакцию полного документа и получить его прямо сейчас.

Или получите полный доступ к системе ГАРАНТ бесплатно на 3 дня


Получить доступ к системе ГАРАНТ

(1 документ в сутки бесплатно)

(До 55 млн документов бесплатно на 3 дня)


Чтобы приобрести систему ГАРАНТ, оставьте заявку и мы подберем для Вас индивидуальное решение