Письмо Отделения N 1 Московского ГТУ ЦБР от 28 декабря 2007 г. N 51-52-14/52132 "О направлении Перечня организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их участии в экстремистской деятельности"

ГАРАНТ:

См. также письмо Отделения N 1 Московского ГТУ ЦБР от 2 июля 2008 г. N 51-52-15/27312

В соответствии с регламентом доведения Московским ГТУ Банка России до кредитных организаций электронных копий информационного письма и базы данных "Перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их участии в экстремистской деятельности", полученных из Федеральной службы по финансовому мониторингу, утвержденным Приказом Московского ГТУ от 07.10.2005 N ОДТ-268 в Ваш адрес направляется письмо Управления информационных технологий Московского ГТУ Банка России от 26.12.2007 N 30-07-01/92048 "О направлении Перечня организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их участии в экстремистской деятельности".

Кредитным организациям, не имеющим доступа к FTP-серверу Автоматизированной системы электронного взаимодействия (АСЭВ), следует получить архивный файл в отделе по обработке отчетности в электронном виде (Отделение N 1, Волоколамское шоссе д. 75, ком. 4035). При себе иметь дискету.

После получения архивного файла необходимо представить Извещение о принятии (непринятии) файла в срок не позднее следующего рабочего дня с момента его получения.

Текст данного письма продублирован по АСЭВ почте - файл FZ115.doc.

Приложение: на 2 л. в 1 экз.

и.о. Управляющего

Л.В. Лабудева

Откройте актуальную версию документа прямо сейчас

Получить бесплатный доступ

Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.

В соответствии с действующим законодательством кредитные организации в целях противодействия финансированию терроризма обязаны сообщать в Федеральную службу по финансовому мониторингу сведения об операциях с денежными средствами, осуществляемыми организацией или физическим лицом, в отношении которых имеется информация об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму. Перечень таких организаций и физических лиц ведется Росфинмониторингом и регулярно доводится до сведения кредитных организаций.

В связи с этим Московским ГТУ ЦБР в адрес кредитных организаций направлен актуализированный по состоянию на 25 декабря 2007 года Перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их участии в экстремистской деятельности (в виде многотомного архивного файла). Кредитным организациям, не имеющим доступа к FTP-серверу Автоматизированной системы электронного взаимодействия (АСЭВ), следует получить архивный файл в отделе по обработке отчетности в электронном виде Отделения N 1 Московского ГТУ ЦБР. Не позднее следующего рабочего дня с момента получения архивного файла необходимо представить извещение о его принятии (непринятии).