Письмо Московского ГТУ ЦБР от 26 декабря 2007 г. N 30-07-01/92048 "О направлении Перечня организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их участии в экстремистской деятельности"

Документ отсутствует в свободном доступе.
Вы можете заказать текст документа и получить его прямо сейчас.

Заказать

Чтобы приобрести систему ГАРАНТ, оставьте заявку и мы подберем для Вас индивидуальное решение

Если вы являетесь пользователем системы ГАРАНТ, то Вы можете открыть этот документ прямо сейчас, или запросить его через Горячую линию в системе.

В соответствии с действующим законодательством кредитные организации в целях противодействия финансированию терроризма обязаны сообщать в Федеральную службу по финансовому мониторингу сведения об операциях с денежными средствами, осуществляемыми организацией или физическим лицом, в отношении которых имеется информация об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму. Перечень таких организаций и физических лиц ведется Росфинмониторингом и регулярно доводится до сведения кредитных организаций.

В этой связи сообщается, что кредитным организациям и их филиалам, самостоятельно передающим в Росфинмониторинг через Московское ГТУ Банка России сведения об операциях, совершаемых лицами, причастными к экстремистской деятельности, необходимо получить на дискете организации в Отделении (Операционном управлении) Московского ГТУ Банка России, осуществляющем надзор за деятельностью кредитной организации, или с FTP-сервера Автоматизированной системы электронного взаимодействия (директория IZVKO\251207PO) многотомный архивный файл, содержащий Перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их участии в экстремистской деятельности, по состоянию на 25 декабря 2007 года.

Разъяснен порядок подготовки извещения о принятии (непринятии) указанного архивного файла.


Письмо Московского ГТУ ЦБР от 26 декабря 2007 г. N 30-07-01/92048 "О направлении Перечня организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их участии в экстремистской деятельности"


Текст письма официально опубликован не был