Письмо Московского ГТУ ЦБР от 26 декабря 2007 г. N 30-07-01/92048 "О направлении Перечня организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их участии в экстремистской деятельности"

Письмо Московского ГТУ ЦБР от 26 декабря 2007 г. N 30-07-01/92048
"О направлении Перечня организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их участии в экстремистской деятельности"

ГАРАНТ:

См. также письмо Московского ГТУ ЦБР от 27 июня 2008 г. N 30-7-01/44896


В соответствии с порядком обработки электронных копий информационного письма и базы данных "Перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их участии в экстремистской деятельности", определенным в письме Московского ГТУ Банка России от 13.10.2005 N 09-15-5-12/71052, кредитным организациям и филиалам кредитных организаций, самостоятельно передающим в уполномоченный орган через Московское ГТУ Банка России сведения в соответствии с Положением Банка России от 20.12.2002 N 207-П "О порядке представления кредитными организациями в уполномоченный орган сведений, предусмотренных Федеральным законом "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", необходимо получить на дискете организации в Отделении (Операционном управлении) Московского ГТУ Банка России, осуществляющем надзор за деятельностью Вашей кредитной организации, или с FTP-сервера Автоматизированной системы электронного взаимодействия (директория IZVKO\251207PO) многотомный архивный файл, состоящий из файлов 250712PO.CRY (размер файла - 499547 байт) и 251207PO.C01 (размер файла - 422931 байт), общим размером 922478 байт.

Многотомный архивный файл включает:

- файл 251207IP.RTF - электронная копия информационного письма Федеральной службы по финансовому мониторингу от 25.12.2007 N 06-4-26/3846 "О направлении Перечня организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их участии в экстремистской деятельности";

- файл 251207PO.DBF - база данных "Перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их участии в экстремистской деятельности".

После расшифрования файлов 251207PO.CRY и 251207PO.C01 многотомный архив раскрывается с помощью команды ARJ X - V - Y 251207PO.CRY.

При подготовке Извещения о принятии (непринятии) данного Архивного файла с помощью программного комплекса IZVKO необходимо указать:

- в качестве даты отчетности - 25.12.2007;

- в качестве имени архивного файла 251207PO.CRY;

- в качестве размера архивного файла - 922478.

Дистрибутив программного комплекса IZVKO для представления Извещения о принятии (непринятии) архивного файла был направлен ранее письмом Московского ГТУ Банка России от 14.10.2005 N 30-00-13/71234 и размещен на FTP-сервере Автоматизированной системы электронного взаимодействия.


Начальник Управления
информационных технологий

Б.К. Минеев


В соответствии с действующим законодательством кредитные организации в целях противодействия финансированию терроризма обязаны сообщать в Федеральную службу по финансовому мониторингу сведения об операциях с денежными средствами, осуществляемыми организацией или физическим лицом, в отношении которых имеется информация об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму. Перечень таких организаций и физических лиц ведется Росфинмониторингом и регулярно доводится до сведения кредитных организаций.

В этой связи сообщается, что кредитным организациям и их филиалам, самостоятельно передающим в Росфинмониторинг через Московское ГТУ Банка России сведения об операциях, совершаемых лицами, причастными к экстремистской деятельности, необходимо получить на дискете организации в Отделении (Операционном управлении) Московского ГТУ Банка России, осуществляющем надзор за деятельностью кредитной организации, или с FTP-сервера Автоматизированной системы электронного взаимодействия (директория IZVKO\251207PO) многотомный архивный файл, содержащий Перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их участии в экстремистской деятельности, по состоянию на 25 декабря 2007 года.

Разъяснен порядок подготовки извещения о принятии (непринятии) указанного архивного файла.


Письмо Московского ГТУ ЦБР от 26 декабря 2007 г. N 30-07-01/92048 "О направлении Перечня организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их участии в экстремистской деятельности"


Текст письма официально опубликован не был


Текст документа на сайте мог устареть

Вы можете заказать актуальную редакцию полного документа и получить его прямо сейчас.

Или получите полный доступ к системе ГАРАНТ бесплатно на 3 дня


Получить доступ к системе ГАРАНТ

(1 документ в сутки бесплатно)

(До 55 млн документов бесплатно на 3 дня)


Чтобы приобрести систему ГАРАНТ, оставьте заявку и мы подберем для Вас индивидуальное решение