Информационное сообщение Федеральной службы по финансовому мониторингу от 19 октября 2007 г. О порядке представления кредитными организациями сведений об операциях, подлежащих обязательному контролю

Документ отсутствует в свободном доступе.
Вы можете заказать текст документа и получить его прямо сейчас.

Заказать

Чтобы приобрести систему ГАРАНТ, оставьте заявку и мы подберем для Вас индивидуальное решение

Если вы являетесь пользователем системы ГАРАНТ, то Вы можете открыть этот документ прямо сейчас, или запросить его через Горячую линию в системе.

Подведены итоги анализа исполнения кредитными организациями требований ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма".

На основании приведенных результатов кредитным организациям указано на необходимость своевременно представлять сведения об операциях, подлежащих обязательному контролю. Кроме того, им предписано соблюдать порядок представления сообщений о таких операциях, а также сведений о случаях отказа от заключения договора банковского счета (вклада) с физическим или юридическим лицом и от проведения операции с денежными средствами или иным имуществом.


Информационное сообщение Федеральной службы по финансовому мониторингу от 19 октября 2007 г.


Текст сообщения размещен на сайте Федеральной службы по финансовому мониторингу в Internet (http://www.fedsfm.ru)