• ТЕКСТ ДОКУМЕНТА
  • АННОТАЦИЯ
  • ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Письмо ЦБР от 17 января 2008 г. N 31-1-13/53 "О нормативных актах Банка России"

Документ отсутствует в свободном доступе.
Вы можете заказать текст документа и получить его прямо сейчас.

Заказать

Чтобы приобрести систему ГАРАНТ, оставьте заявку и мы подберем для Вас индивидуальное решение

Если вы являетесь пользователем системы ГАРАНТ, то Вы можете открыть этот документ прямо сейчас, или запросить его через Горячую линию в системе.

С 15 января 2008 года безналичные расчеты и переводы денежных средств без открытия счета, осуществляемые на территории РФ и из РФ, должны сопровождаться на всех этапах их проведения информацией о плательщике и номере его счета (при его наличии) путем указания такой информации в расчетном документе или иным способом. Информация о плательщике - физическом лице должна включать фамилию, имя, отчество, а также идентификационный номер налогоплательщика (при его наличии), либо адрес места жительства (регистрации) или места пребывания, либо дату и место рождения. Информация о плательщике - юридическом лице должна включать наименование, идентификационный код налогоплательщика или код иностранной организации. В настоящее время Банком России разрабатывается порядок указания информации о плательщиках - физических и юридических лицах.

Кроме того, организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом, обязаны с 15 января 2008 года принимать обоснованные и доступные в сложившихся обстоятельствах меры по выявлению среди физических лиц, находящихся или принимаемых на обслуживание, иностранных публичных должностных лиц.

В связи с неготовностью кредитных организаций выполнять указанные требования Банк России сообщает, что в период с 15 января 2008 года по 15 мая 2008 года за нарушение вышеназванных требований к банкам применяются только предупредительные меры воздействия.


Письмо ЦБР от 17 января 2008 г. N 31-1-13/53 "О нормативных актах Банка России"


Текст письма размещен на сайте Ассоциации российских банков в Internet (http://www.arb.ru)