Письмо Отделения N 1 Московского ГТУ ЦБР от 22 января 2008 г. N 51-16-19/2598 "О применении пункта 1.3. статьи 7 Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"

Документ отсутствует в свободном доступе.
Вы можете заказать текст документа и получить его прямо сейчас.

Заказать

Чтобы приобрести систему ГАРАНТ, оставьте заявку и мы подберем для Вас индивидуальное решение

Если вы являетесь пользователем системы ГАРАНТ, то Вы можете открыть этот документ прямо сейчас, или запросить его через Горячую линию в системе.

В соответствии с Федеральным законом от 28 ноября 2007 года N 275-ФЗ организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом, с 15 января 2008 года обязаны принимать обоснованные и доступные в сложившихся обстоятельствах меры по выявлению среди физических лиц, находящихся или принимаемых на обслуживание, иностранных публичных должностных лиц.

В связи с этим Банк России информирует, что Росфинмониторингом издано информационное сообщение по вопросу определения "иностранных публичных должностных лиц". Определения "публичных должностных лиц" содержатся в документах, изданных международными организациями.


Письмо Отделения N 1 Московского ГТУ ЦБР от 22 января 2008 г. N 51-16-19/2598 "О применении пункта 1.3. статьи 7 Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"


Текст письма официально опубликован не был