Письмо Отделения N 1 Московского ГТУ ЦБР от 22 января 2008 г. N 51-16-19/2598 "О применении пункта 1.3. статьи 7 Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"

Письмо Отделения N 1 Московского ГТУ ЦБР от 22 января 2008 г. N 51-16-19/2598
"О применении пункта 1.3. статьи 7 Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"


Доводим до Вашего сведения содержание Письма Банка России от 18.01.2008 N 8-Т.

Федеральным законом от 28 ноября 2007 года N 275-ФЗ "О внесении изменений в статьи 5 и 7 Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2007, N 49, ст. 6036) внесены изменения в Федеральный закон от 7 августа 2001 года N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (Собрание законодательства Российской Федераций, 2001, N 33, ст. 3418; 2002, N 30, ст. 3029; N 44, ст. 4296; 2004, N 31, 3224; 2005, N 47, ст. 4828; 2006, N 31, ст. 3446, ст. 3452; 2007, N 16, ст. 1831; N 31, ст. 3993, ст. 4011) (далее Федеральный закон N 115-ФЗ), заключающиеся, в частности, в установлении требований к организациям, осуществляющим операции с денежными средствами или иным имуществом, принимать обоснованные и доступные в сложившихся обстоятельствах меры по выявлению среди физических лиц, находящихся или принимаемых на обслуживание, иностранных публичных должностных лиц (пункт 1.3 статьи 7 Федерального закона N 115-ФЗ).

Банк России информирует, что Федеральной службой по финансовому мониторингу (далее - Росфинмониторинг) издано информационное сообщение, размещенное на сайте Росфинмониторинга в Интернете (www.kfm.ru/news 29122007 302.html) по вопросу определения "иностранных публичных должностных лиц".

Кроме того, Банк России сообщает, что определения "публичных должностных лиц" содержаться также в документах, изданных международными организациями (приложение к настоящему Письму).

Приложение: 4 л.


Управляющий

О.Ю. Киселев


В соответствии с Федеральным законом от 28 ноября 2007 года N 275-ФЗ организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом, с 15 января 2008 года обязаны принимать обоснованные и доступные в сложившихся обстоятельствах меры по выявлению среди физических лиц, находящихся или принимаемых на обслуживание, иностранных публичных должностных лиц.

В связи с этим Банк России информирует, что Росфинмониторингом издано информационное сообщение по вопросу определения "иностранных публичных должностных лиц". Определения "публичных должностных лиц" содержатся в документах, изданных международными организациями.


Письмо Отделения N 1 Московского ГТУ ЦБР от 22 января 2008 г. N 51-16-19/2598 "О применении пункта 1.3. статьи 7 Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"


Текст письма официально опубликован не был


Откройте актуальную версию документа прямо сейчас или получите полный доступ к системе ГАРАНТ на 3 дня бесплатно!

Получить доступ к системе ГАРАНТ

Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.