Письмо Департамента финансового мониторинга и валютного контроля ЦБР от 31 марта 2008 г. N 12-1-5/657 "О применении Федерального закона N 115-ФЗ и Положения Банка России N 207-П"

Документ отсутствует в свободном доступе.
Вы можете заказать текст документа и получить его прямо сейчас.

Заказать

Чтобы приобрести систему ГАРАНТ, оставьте заявку и мы подберем для Вас индивидуальное решение

Если вы являетесь пользователем системы ГАРАНТ, то Вы можете открыть этот документ прямо сейчас, или запросить его через Горячую линию в системе.

В соответствии с Федеральным законом "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" кредитные организации обязаны устанавливать определенные сведения о клиентах (выгодоприобретателях). С 9 августа 2006 г. документы с этими сведениями, а также данные, необходимые для идентификации личности, должны храниться не менее пяти лет. Пятилетний срок исчисляется со дня прекращения отношений с клиентом.

Порядок представления кредитными организациями в уполномоченный орган сведений об операциях с денежными средствами или иным имуществом, подлежащих обязательному контролю, а также об иных операциях, связанных с легализацией доходов, полученных преступным путем, и финансированием терроризма, регулируется Положением ЦБР. Согласно этому Положению некоторые документы, содержащие сведения о клиентах (выгодоприобретателях), должны храниться не менее 5 лет со дня получения от территориального учреждения ЦБР извещения в виде электронного сообщения.

В связи с этим сообщается, что при расхождении норм Закона и норм подзаконного акта действуют правила, установленные Законом. В настоящее время готовится новая редакция Положения ЦБР, определяющего порядок представления кредитными организациями в уполномоченный орган сведений об операциях с денежными средствами или иным имуществом, подлежащих обязательному контролю.


Письмо Департамента финансового мониторинга и валютного контроля ЦБР от 31 марта 2008 г. N 12-1-5/657 "О применении Федерального закона N 115-ФЗ и Положения Банка России N 207-П"


Текст письма размещен на сайте Ассоциации российских банков в Internet (http://www.arb.ru)